证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-054
盛泰智造集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：嵊州五合东路 2 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 67.9066
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368,961,979 99.9742 95,000 0.0258 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368,962,479 99.9743 94,500 0.0257 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368,961,279 99.9740 94,500 0.0256 1,200 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368,953,879 99.9720 94,500 0.0256 8,600 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368,964,479 99.9749 92,500 0.0251 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368,953,879 99.9720 94,500 0.0256 8,600 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368,960,879 99.9739 96,100 0.0261 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368,952,679 99.9717 102,700 0.0278 1,600 0.0005
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368,960,879 99.9739 94,500 0.0256 1,600 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368,970,679 99.9766 86,300 0.0234 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 368,969,479 99.9762 86,300 0.0233 1,200 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 252,280,879 99.9619 94,500 0.0374 1,600 0.0007
(二)累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
生为公司第三
届董事会非独
立董事
为公司第三届
董事会非独立
董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度利润分配 55 0
的议案
董事 2024 年度 55 0
薪酬及 2025 年
度薪酬标准的
议案
年度对外担保 55 00
预计的议案
审计、内控审计
机构的议案
年度日常关联 55 0
交易预计的议
案
生为公司第三
届董事会非独
立董事
为公司第三届
董事会非独立
董事
(四)关于议案表决的有关情况说明
案 13 为单独统计中小投资者投票结果的议案；
表决；
三、 律师见证情况
律师：魏曦、胡嘉强
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的
资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
特此公告。
盛泰智造集团股份有限公司董事会
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