证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-024
山东双一科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
一、董事会会议召开情况
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次临时会议于 2025
年 05 月 06 日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2025 年
会议由董事长王庆华先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与董事会投票表决，形成以下决议：
根据公司发展战略及整体经营目标，为完善公司海外生产基地布局，拓宽公司海外销售
渠道，加速公司国际化进程，提升公司海外市场占用率，进一步提升公司的核心竞争力，公
司已于第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司拟开展境外投资的议案》。经公司审慎
考虑，拟通过新设全资子公司双一（澳大利亚）有限公司以现金 1,800 万澳元加股权收购
调整金额分别收购 Marky Industries Pty Ltd ACN 010 795 310（以下简称“Marky 公司”，
系一家澳大利亚公司）的 100%股权（以下简称“目标股权”），以及 Krystyna Maria Nikolas
和 Martin Nikolas（该两人为澳大利亚公民，系夫妻关系）持有的特定资产（土地和厂房，
以下简称“目标资产”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次收购 Marky 公司
易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董
事会同意授权公司董事长或其授权代表办理本次交易的相关事宜，包括但不限于签署交易相
关文件、办理交易所需的相关申请、审批及交割委托手续。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 本公 告 同 日 刊 登 在 中 国 证监 会 指 定 的 创 业 板 信 息披 露 网 站
（http//www.cninfo.com）的《关于拟收购境外公司股权及资产并签署相关协议的公告》。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 本公 告 同 日 刊 登 在 中 国 证监 会 指 定 的 创 业 板 信 息披 露 网 站
（http//www.cninfo.com）的《关于提高拟设全资子公司注册资本的公告》。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告
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