证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-062
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
注：截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为 162,140,136 股，其中明新旭
腾新材料股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 1,477,792 股股份不享有表决权，故
本次股东大会有表决权的股份总数为 160,662,344 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄君新先生主持，会议采用现场投
票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和
《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,233,381 99.9643 2,400 0.0020 39,400 0.0337
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,233,381 99.9643 2,400 0.0020 39,400 0.0337
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,234,381 99.9652 2,400 0.0020 38,400 0.0328
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,234,381 99.9652 2,400 0.0020 38,400 0.0328
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,234,381 99.9652 2,400 0.0020 38,400 0.0328
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,234,381 99.9652 2,400 0.0020 38,400 0.0328
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,234,381 99.9652 2,400 0.0020 38,400 0.0328
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,234,381 99.9652 2,400 0.0020 38,400 0.0328
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,234,381 99.9652 2,400 0.0020 38,400 0.0328
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,234,381 99.9652 2,400 0.0020 38,400 0.0328
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,234,381 99.9652 2,400 0.0020 38,400 0.0328
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,234,381 99.9652 2,400 0.0020 38,400 0.0328
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,028,781 99.0935 2,400 0.0472 43,600 0.8593
关联股东庄君新、余海洁、庄严、浙江明新资产管理有限公司、浙江德创企业管理有限
公司、嘉兴旭腾投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,028,781 99.0935 2,400 0.0472 43,600 0.8593
关联股东庄君新、余海洁、庄严、浙江明新资产管理有限公司、浙江德创企业管理有限
公司、嘉兴旭腾投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,228,181 99.9607 2,400 0.0020 43,600 0.0373
关联股东刘贤军回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,229,181 99.9607 2,400 0.0020 43,600 0.0373
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,229,181 99.9607 2,400 0.0020 43,600 0.0373
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,229,181 99.9607 2,400 0.0020 43,600 0.0373
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,229,881 99.9613 2,400 0.0020 42,900 0.0367
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,228,081 99.9607 2,400 0.0020 43,600 0.0373
关联股东卜凤燕回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,229,181 99.9607 2,400 0.0020 43,600 0.0373
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,229,181 99.9607 2,400 0.0020 43,600 0.0373
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《2024 年度利润 10,028, 99.5 0.02 0.381
分配方案》 881 948 38 4
《关于使用闲置
募集资金进行 10,028, 99.5 0.02 0.381
现金管理的议 881 948 38 4
案》
《关于使用闲置
自有资金进行 10,028, 99.5 0.02 0.381
现金管理的议 881 948 38 4
案》
《关于续聘公司
机构的议案》
《关于 2025 年
度预计的议案》
《关于 2025 年
度向金融机构 10,028, 99.5 0.02 0.381
申请综合授信 881 948 38 4
额度的议案》
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于开展外汇
的议案》
《关于确认公司
董事、监事 2024
方案的议案》
关于董事长、总
薪酬
关于董事、副总
薪酬
关于董事、副总
薪酬
关于董事宁继 10,023, 99.5 0.02 0.433
鑫的薪酬 681 431 38 1
关于独立董事 10,023, 99.5 0.02 0.433
田景岩的薪酬 681 431 38 1
关于独立董事 10,023, 99.5 0.02 0.433
张惠忠的薪酬 681 431 38 1
关于独立董事 10,024, 99.5 0.02 0.426
费锦红的薪酬 381 501 38 1
关于监事会主
酬
关于监事潘叶 10,023, 99.5 0.02 0.433
萍的薪酬 681 431 38 1
关于监事席笑 10,023, 99.5 0.02 0.433
博的薪酬 681 431 38 1
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案以非累积投票方式获得审议通过。全部议案已经出席本次会
议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。议
案 13 中需回避的关联股东已回避表决。本次会议还听取了各位独立董事 2024
年年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
律师：钟梦婷、童亚星
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
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