证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-011
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以
及《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2025年4月21日（星期一）15:00开始；
网络投票时间：2025年4月21日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月
联网投票系统投票的具体时间为2025年4月21日9:15-15:00。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现
重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 4 月 15 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
号四楼 406 会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票，并对计票结果进行披露。
第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日刊登在《中国证
券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东
营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的法人
股东营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 2）、委
托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）股东可凭以上证件采取信函（信函请注明“股东大会”字样）或电子邮
件方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准（须在 2025 年 4 月 17 日
议不接受电话登记。
证券管理部
联系人：柯倩
电话：0760-23633926；
电子邮箱：webmaster@pianor.com。
传真：0760-23631826
半小时到会场办理会前相关手续；出席会议股东及股东代理人的交通、食宿等费
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见
附件1。
五、备查文件
六、附件
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二五年四月四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席广东皮阿诺科学艺术
家居股份有限公司于2025年4月21日召开的2025年第一次临时股东大会，对会议
审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。
委托人对本次会议的议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、
“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
《关于变更回购股份用途并注销的
议案》
《关于减少注册资本并修订<公司
章程>的议案》
说明：如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者
对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意
思对该事项进行投票表决。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束 委托日期：2025 年 4 月 日
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