证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2025-015
债券代码：123198 债券简称：金埔转债
金埔园林股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金埔园林股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十次
会议于2025年4月2日（星期三）在江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号公司
会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长王宜森先生召集并主持。本
次会议通知于2025年3月28日以电子邮件方式送达给全体董事、监事、高级管理人
员。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向
全资子公司的参股公司提供担保暨关联交易的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
参股公司提供担保暨关联交易的核查意见。
特此公告！
金埔园林股份有限公司董事会
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