股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-023
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
十五次会议审议通过，其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定
现场会议召开时间为：2025 年 4 月 25 日下午 14:30
网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 4 月 25 日上午 9:15 至 2025 年 4 月 25 日下午 15:00 期间的任意
时间
B 股股东应在 2025 年 4 月 14 日（即 B 股股东能参会的最后交易
日）或更早买入公司股票方可参会。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
-1-
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见
附件 2）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
溪市平山区钢铁路 1-1）
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提
案
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案
累积投票提案 提案 10、11、12 为等额选举
关于董事会换届选举的议案暨选举公司第十届 应选（4）
董事会董事的议案 人
关于董事会换届选举的议案暨选举公司第十届 应选（3）
董事会独立董事的议案 人
-2-
应选（2）
人
本次股东大会审议事项已经公司九届三十五次董事会和九届二
十一次监事会审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 4 日在《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公
司九届董事会第三十五次会议决议公告》、《本钢板材股份有限公司
九届监事会二十一次会议决议公告》及相关公告。
其中第 10、11、12 项议案采用累积投票表决方式。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记事项
本钢能管中心 9 楼）
联 系 人：陈立文、贾晶乔
联系电话：024-47828980 024-47827003
传 真：024-47827004
邮政编码：117000
（1）法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手
-3-
续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身
份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡
或有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出
席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复
印件）
，并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为
准。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票
时涉及具体操作所需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
本钢板材股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
-4-
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
（1）选举董事
（如表一提案 10，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事
（如表一提案 11，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事
（如表一提案 12，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
-5-
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人/公司出席本钢板材
股份有限公司 2024 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托股东名称:
委托股东账号：
持股数量及股份性质：
受托人姓名（签字）:
受托人身份证号码:
授权委托书签发日期：
-6-
授权委托书有效期限：本钢板材股份有限公司 2024 年度股东大
会召开期间。
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投
票提案
关于续聘会计师事务所的议
案
关于部分募投项目结项并将
资金的议案
累积投票
提案 10、11、12 为等额选举
提案
关于董事会换届选举的议案
应选人数
（4）人
事的议案
选举黄作为先生为公司第十
届董事会董事
选举王东晖先生为公司第十
届董事会董事
选举唐耀武先生为公司第十
届董事会董事
选举刘振刚先生为公司第十
届董事会董事
关于董事会换届选举的议案
应选人数
（3）人
立董事的议案
选举袁知柱先生为公司第十
届董事会独立董事
-7-
选举张广宁先生为公司第十
届董事会独立董事
选举吴粒女士为公司第十届
董事会独立董事
应选人数
（2）人
选举卢学柱先生为公司第十
届监事会监事
选举卢伟军先生为公司第十
届监事会监事
注：1.第 1-9 项议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一
栏内打“√”；
即拥有与每个提案组下应选董事、独立董事、监事人数相同的选举票
数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数
名候选人。股东应当以每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
人数的，其对该提案组所投的选举票不视为有效投票。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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