证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-036
惠州亿纬锂能股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）第六届监事会第四
十七次会议于 2025 年 4 月 3 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零
号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 3 月
本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本
次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经
表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
公司审议本次置换募集资金的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司
和股东利益的情形，同意以2025年募集资金1,927,125,928.02元人民币置换预先已投入
募投项目的自筹资金。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于使用募集资金向曲靖亿纬增资及提供借款用于实施募投项
目的议案》
公司本次使用募集资金向曲靖亿纬锂能有限公司（以下简称“曲靖亿纬”）增资
及提供借款以实施募投项目建设，未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集
资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，有利于促进募投
项目顺利实施。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过了《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度和有
效期的议案》
公司及子公司本次调整使用部分暂时闲置资金进行现金管理的额度及有效期，是
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司及子公司募
投项目建设及日常生产经营的正常开展，通过进行适度的低风险短期理财，有利于提
高资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
惠州亿纬锂能股份有限公司监事会
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