证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-023
债券代码：123149 债券简称：通裕转债
通裕重工股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次临时会
议通知于2025年3月31日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月3日上午10时以
通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，会议符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由董事
长刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请不超过70亿元人民币
融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》
具体内容详见2025年4月4日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司向金融
机构申请不超过70亿元人民币融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项
进行授权的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见2025年4月4日刊登于巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的
公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 4 月 21 日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式
召开 2025 年第三次临时股东大会，具体内容详见 2025 年 4 月 4 日刊登于巨潮资
讯网的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
通裕重工股份有限公司董事会
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