证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-056
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱
新材”）公开发行可转换公司债券（以下简称“福新转债”或“可转债”）自 2023 年
转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 23,287,844 股，占可转债转股
前公司已发行股份总额的 13.25%。
? 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的“福新转债”金
额为 111,877,000 元，占“福新转债”发行总额的 26.08%。
? 本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，“福新
转债”累计转股金额为 89,429,000 元，因转股形成的股份数量为 6,643,100 股。
一、 可转债发行上市概况
（一） 可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司
（证监许可20222891 号）的核准，公司于 2023
公开发行可转换公司债券的批复》
年 1 月 4 日公开发行了 429.018 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 42,901.80 万元。
本次发行的可转债存续期为自发行之日起 6 年，即自 2023 年 1 月 4 日至
四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
（二） 可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书202317 号文同意，公司本次发行的
“福新转债”，债券代码“111012”。
（三） 可转债转股价格情况
根据有关规定和《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的相关约定，公司本次发行的“福新转债”自 2023 年 7 月 10 日起可转
换为公司股份。初始转股价格为人民币 14.02 元/股，最新转股价格为人民币 13.46
元/股。历次转股价格调整情况如下：
利 2.00 元（含税），“福新转债”的转股价格自 2023 年 5 月 16 日起由 14.02 元/股
调整为 13.82 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日披露在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于可转换公司债
券转股价格调整的公告》。
票回购注销完成，“福新转债”的转股价格自 2023 年 6 月 27 日由 13.82 元/股调整
为 13.85 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日披露在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分限制性股票
回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》。
万股登记完成后，“福新转债”的转股价格自 2023 年 9 月 19 日由 13.85 元/股调整
为 13.74 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日披露在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于“福新转债”转股
价格调整的公告》。
制性股票 20.00 万股登记完成后，“福新转债”的转股价格自 2023 年 12 月 7 日由
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于“福
新转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》。
性股票 8.00 万股登记完成后，因预留授予（第二批次）的限制性股票数量占公司
总股本比例小，经计算并四舍五入，限制性股票授予登记完成后，“福新转债”的
转股价格不变。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日披露在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于 2023 年限制性股票
激励计划预留授予（第二批次）登记完成后不调整“福新转债”转股价格的公告》。
利 2.00 元（含税），“福新转债”的转股价格自 2024 年 6 月 19 日起由 13.73 元/股
调整为 13.53 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日披露在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于实施 2023 年
度权益分派时调整“福新转债”转股价格的公告》。
票回购注销完成，“福新转债”的转股价格自 2024 年 7 月 11 日由 13.53 元/股调整
为 13.55 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日披露在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分限制性股票
回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》。
票回购注销完成，“福新转债”的转股价格自 2024 年 10 月 18 日由 13.55 元/股调
整为 13.56 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 17 日披露在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分限制性股
票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》。
现金红利 1.00 元（含税），“福新转债”的转股价格自 2025 年 1 月 8 日起由 13.56
元/股调整为 13.46 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日披露在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于实施 2024
年前三季度权益分派时调整“福新转债”转股价格的公告》。
二、 可转债本次转股情况
“福新转债”转股期限为 2023 年 7 月 10 日至 2029 年 1 月 3 日。自 2025 年 1
月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，累计共有 89,429,000 元“福新转债”转换为公司
股份，因转股形成的股份数量为 6,643,100 股。截至 2025 年 3 月 31 日，累计转
股的金额为 317,141,000 元，累计因转股形成的股份数量为 23,287,844 股，占可
转债转股前公司已发行股份总额的 13.25%。
截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的“福新转债”金额为 111,877,000 元，占
“福新转债”发行总量的比例为 26.08%。
三、 股本变动情况
单位：股
变动前 本次可转债 变动后
股份类别
（2024 年 12 月 31 日）转股 （2025 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股 3,375,790 3,375,790
无限售条件流通股 191,376,744 6,643,100 198,019,844
总股本 194,752,534 6,643,100 201,395,634
四、 信息披露义务人持股变动情况
本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
股东名称 变 动 前 持 股 变动前持股 变动后持股 变动后持股
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
夏厚君及其一致行动
人嘉兴市进取企业管
理合伙企业（有限合
伙）
涂大记 11,745,000 5.98 11,745,000 5.83
江苏银创资本管理有
限公司－银创源通清
泉 3 号私募证券投资
基金
注：
动人嘉兴市进取企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例被动稀释，持股比例变动触及 1%
整数倍。
具体内容详见公司于 2025 年 2 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《福莱新材关于“福新转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%暨股份变动
公告》（公告编号：临 2025-028）。
五、 其他
联系部门：公司董事会秘书办公室
咨询电话：0573-89100971
咨询邮箱：zqsw@fulai.com.cn
特此公告。
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