证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2025-007
渤海轮渡集团股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议
于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会
主席辛腾同志召集，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议的召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、《2024 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、《2024 年度财务决算报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、《2025 年度财务预算报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
四、《2024 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《渤海轮渡集团股份有限公司 2024 年年度报告》《渤海轮渡集团股份有限公司
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
五、《关于确认 2024 年日常关联交易及预计 2025 年日常关联交易的议案》
公司 2024 年的关联交易系公司业务经营和企业发展所需，关联交易价格公
允，未对公司生产经营造成不利影响，未损害公司或公司其他非关联方股东的利
益。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《渤海轮渡集团股份有限公司关于确认 2024 年日常关联交易及预计 2025 年日常
关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《2024 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《渤海轮渡集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
公司拟以 2024 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全
体股东按每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税），剩余未分配利润结转以
后年度分配。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《渤海轮渡集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
八、《关于 2025 年中期现金分红的议案》
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，加大投资者回报力度，推动
全体股东共享公司经营发展成果，积极推动“提质增效重回报”行动实施，促进
公司持续、稳定、高质量发展，基于公司财务状况良好、经营业绩稳定以及对公
司长远发展的信心，公司计划实施2025年中期现金分红。2025年中期现金分红以
公司2025年中期利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按
每10股派发现金红利人民币4.00元（含税）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
九、《关于 2025 年度监事薪酬的议案》
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。本议案直
接提交股东大会审议。
特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司监事会
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