证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-016
江苏华盛锂电材料股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次
会议于 2025 年 4 月 2 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2025 年 3 月
悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席周超先生主持，会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《江苏华盛锂电材料股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、
有效。会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
建设年产 6 万吨碳酸亚乙烯酯项目（一期 3 万吨）的议案》；
监事会认为：公司控股子公司湖北华盛祥和新能源材料有限公司投资新建年
产 6 万吨碳酸亚乙烯酯项目（一期 3 万吨）项目符合公司的战略发展规划，此举
紧密契合公司的长远战略规划。该项目的实施，将显著增强公司核心产品的产能，
进一步满足市场对产品产能配套的高要求，从而有力提升公司的综合竞争力。监
事会一致同意该议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于子公司
对外投资的公告》（公告编号：2025-017）。
特此公告。
江苏华盛锂电材料股份有限公司监事会
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