证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2025-008
渤海轮渡集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：拟每股派发现金红利人民币 0.40 元（含税）。
● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本
发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中
披露。
● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1
条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，渤
海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为
人民币 1,866,069,193.03 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.40 元（含税）。 截至 2024 年
人民币 0.27 元（含税），派发现金红利为 126,669,015.81 元（含税）。2024 年内
特别分红，公司已向全体股东每股派发现金红利人民币 0.22 元（含税），派发现
金红利为 103,211,790.66 元（含税）。综上，2024 年度公司现金分红总额为
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
项 目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元）（含
税）
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的
净利润（元）
本年度末母公司报表未
分配利润（元）
最近三个会计年度累计
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均
净利润（元）
最近三个会计年度累计
现金分红及回购注销总 736,556,869.71
额（元）
最近三个会计年度累计
现金分红及回购注销总
否
额（D）是否低于 5000
万元
现金分红比例（%） 321.72%
现金分红比例（E）是否
否
低于 30%
是否触及《股票上市规
则》第 9.8.1 条第一款第
否
（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2025 年 4 月 1 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于 2024 年度利润分配方案的议案》。董事会认为本方案符合《公司章程》规定的
利润分配政策和公司于 2024 年 4 月 10 日披露的《渤海轮渡集团股份有限公司未
来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，同意本次利润分配方案，并同意将该
方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充
分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，
未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方
案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司目前发展阶段、未来资金需求等因素，不会对
公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
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