湖南正虹科技发展股份有限公司
本人作为湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事
工作细则》及有关法律、法规的规定，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独
立董事的职责，现将本人 2024 年的工作情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人万平，会计学硕士，教授。现任湖南女子学院教授，兼任湖南航天环
宇通信科技股份有限公司、爱威科技股份有限公司独立董事，2020 年 1 月至今
任湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事。
本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性
的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年履职情况
会，认真审议会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理的建议，为促进董
事会的科学决策发挥积极作用。
的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东
的利益，因此均投出赞成票，没有反对，弃权的情况。具体情况如下：
出席董事会情况
独立董 本报告期应参加 现场出 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次未亲
事姓名 董事会次数 席次数 加会议次数 席次数 次数 自出席会议
万平 8 3 5 0 0 否
报告期内，本人积极参加相关会议并履行相关职责。本人出席各专门委员会、
独立董事专门会议的情况如下：
独立董事姓
会议 任职 参加次数
名
审计委员会 主任委员 4
战略委员会 委员 1
万平
薪酬与考核委员会 委员 1
独立董事专门会议 独立董事 1
报告期内，本人恪尽职守，勤勉尽责，积极履行独立董事职责，根据相关法
律法规和规章制度，在对公司董事会决策的重大事项进行认真的了解、查验和研
究的基础上，依据本人的专业能力和经验发表了客观、公正、独立的意见。
报告期内，本人及时了解、掌握定期报告的工作安排，积极跟进年报审计
工作进展情况，就初步审计结果与年审会计师交流意见，对公司经营中重点关注
的问题及时与公司管理层进行探讨，确保审计报告全面反映公司真实情况；同时，
在对定期报告审核的过程中，能够尽到保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易
等违法违规行为。
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，深入了解
公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情
况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，充分关注公
司财务运作、资金往来等情况，并积极了解行业发展及公司经营动态，努力提高
公司规范运作和科学决策水平。持续关注公司信息披露工作，对公司的定期报告
及其他事项认真审核，提出客观、公正的意见和建议，督促公司严格按照《深交
所股票上市规则》等有关规定进行信息披露，确保公司信息披露真实、准确、及
时、完整、公平。同时，本人也重视与中小股东的沟通交流，积极回应中小股东
关切，维护公司和中小股东的合法权益。
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，
充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，现场工作时间
不少于 15 天。深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、
董事会决议执行情况、投资项目的进度等。本人通过现场、电话、视频等方式与
公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及
市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所最新发布的有关规章、规范性文
件及其他相关文件，积极参加中国证监会、深圳证券交易所以各种方式组织的培
训，不断提高自己的专业水平和履职能力，为公司的科学决策、经营方向和风险
防范提供更好的建议，切实维护社会公众股股东的合法权益。
三、2024 年度履职重点关注事项的情况
等方式，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况、董事会
决议执行情况等，并对上市公司关联交易、对外投资、财务会计报告披露及定期
报告中的财务信息等事项进行了重点监督。同时，全面深入了解公司规范运作等
情况，关注公司发展。
四、总体评价和建议
观、公正、审慎地行使表决权。作为董事会提名委员会的召集人，按照各项法律
法规的要求，密切关注公司合规管理和法治建设，并对董事会及高级管理人员任
职资格进行审查，同时与董事会、监事会、经理层之间保持良好有效的沟通，在
保证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发
挥了应有的作用。
司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，继续勤勉尽职履行
独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参与公司决策，促进公司规范
运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多
合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
五、其他事项
本人在 2024 年度任职期内，未行使以下特别职权：
无提议召开董事会议或临时股东大会的情况；
无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：万平
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