证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-026
债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股。
成 0 股“海顺新材”（股票代码：300501）股票。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将
司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海顺新型药用包装材
料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕53 号）同意注册，公司于 2023 年 3 月 23 日向不特
定对象发行了 6,330,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币
为 6 年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的 6,330,000 张可转
换公司债券于 2023 年 4 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券
简称“海顺转债”，债券代码“123183”。
（三）可转债转股期限
根据《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司创业板向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）
的规定，本次发行的可转换公司债券转股的起止日期为 2023 年 10 月
（四）可转债转股价格调整情况
公司于 2023 年 5 月 9 日披露了《关于 2022 年年度权益分派实施
公告》（公告编号：2023-042），根据相关法规和《募集说明书》的
规定，需要调整转股价格。“海顺转债”转股价格由 18.20 元/股调
整为 18.15 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 16 日起生效。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2023-
公司于 2024 年 5 月 21 日披露了《关于 2023 年年度权益分派实
施公告》（公告编号：2024-065），根据相关法规和《募集说明书》
的规定，需要调整转股价格。“海顺转债”转股价格由 18.15 元/股
调整为 18.00 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 28 日起生效。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-
公司于 2024 年 11 月 12 日披露了《关于 2024 年前三季度权益
分派实施公告》（公告编号：2024-139），根据相关法规和《募集说
明书》的规定，需要调整转股价格。“海顺转债”转股价格由 18.00
元/股调整为 17.74 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 19 日
起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：
二、可转债转股及股份变动情况
“海顺转债”于 2023 年 10 月 9 日起可转换为公司股票。2025 年
第一季度，“海顺转债”因转股减少 0 张（票面金额 0 元人民币），
转股数量为 0 股。截至 2025 年 3 月 31 日，公司剩余可转债为 6,328,
公司 2025 年第一季度股份变动情况如下：
变动前 变动后
本次变动
（2024 年 12 月 31 日） （2025 年 3 月 31 日）
股份性质
比例 转股数量 比例
股份数量（股） 股份数量（股）
（%） （股） （%）
一、限售条件流
通股/非流通股
高管锁定股 68,336,630.00 35.31 - 68,336,630.00 35.31
二、无限售条件
流通股
三、总股本 193,537,806.00 100.00 - 193,537,806.00 100.00
注：本报表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者联系电话
四、备查文件
股本结构表》（海顺新材）；
股本结构表》（海顺转债）。
特此公告。
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