山东华鹏玻璃股份有限公司
证券代码：603021
二〇二五年四月
山东华鹏玻璃股份有限公司
一、现场会议时间：2025年4月10日14点30分
二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号公司七楼会议室
四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月10日至2025年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
五、会议审议表决事项：
（一）非累积投票议案
六、股东提问与解答
七、股东对上述议案进行投票表决
八、宣布现场投票表决结果
九、宣布股东大会决议
十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
十一、宣布大会结束
目 录
议案一：
《关于山东海科控股有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易
的议案》
各位股东及股东代表：
一、关联交易概述
为满足山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）日常运营流动资金
需求，山东海科控股有限公司（以下简称“海科控股”）拟通过银行向公司提供
款期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会
召开之日止。鉴于本次贷款用于归还公司金融机构贷款，本次贷款获得股东大会
审批之前，海科控股承担本次贷款利率与贷款市场报价利率之间的差额部分。
海科控股持有公司 77,853,056 股股份，占公司总股本的 24.33%。根据《上
海证券交易所上市规则》的规定，海科控股为公司的关联法人。海科控股提供委
托贷款事项构成关联交易。
本次关联交易不构成重大资产重组。
除本次交易外，过去 12 月内海科控股向公司提供委托贷款的余额为 0 元。
除上述关联交易外，公司未与其他关联人发生委托贷款业务。
二、关联方介绍
咨询、投资咨询（不得从事证券、金融、期货、理财、集资、融资等相关业务）
服务;自营和代理各类商品的进出口业务（国家法律限制禁止经营的除外）。(依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未经金融监管部门批准，
不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)
现营业收入为 19,540,372.08 元，净利润为 17,826,671.78 元。
公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。海科控股资信
状况良好，未被列入失信被执行人。
三、关联交易的基本情况
海科控股通过银行向公司提供 9000 万元人民币委托贷款，该贷款为信用贷
款，贷款年利率不高于 5.5%，贷款期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过
之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
四、关联交易协议的主要内容
本次关联交易尚未签署有关协议，董事会会议审议之后签署委托贷款合同。
五、关联交易的目的及对公司的影响
海科控股提供委托贷款是基于对公司运营发展的支持，能够满足公司经营资
金需求，促进公司稳健运营发展。借款利率是参照贷款市场报价利率经双方协商
一致确定的，资金成本定价公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形，对公
司财务状况和经营成果无不良影响。
本次议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司
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