证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-014
普源精电科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金之
限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股
数为 2,166,377 股。
本次股票上市流通总数为 2,166,377 股。
? 本次股票上市流通日期为 2025 年 4 月 14 日。
一、本次上市流通的限售股类型
“公司”）收到中国证监会《关于同意普源精电科技股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2024】1049 号），同意公司向特定对
象发行股票的注册申请。
公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票新增 2,166,377 股股份已于
记手续。本次发行之前，公司股本为 192,222,253 股；本次发行的新增股份登记完
成后，公司增加 2,166,377 股有限售条件流通股，总股本增加至 194,388,630 股。
本次上市流通的限售股为公司因发行股份募集配套资金向特定对象发行的限
售股，限售股股东数量为 5 名，锁定期为自发行结束之日起 6 个月，该部分限售股
股东对应的股份数量为 2,166,377 股，该部分限售股将于 2025 年 4 月 14 日解除
限售并上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股形成后，公司于 2024 年 10 月 25 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露了《普源精电科技股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划第一类限制性股票回购注销实施公告》，因终止激励计划，公司以自有资
金回购注销 4 名激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票
完成后，公司总股本减少 284,600 股。综上，公司股份总数由 194,388,630 股变更
为 194,104,030 股。除上述情况以外，自本次向特定对象发行股份募集配套资金完
成后至今，公司未发生其他导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股股东的有关承诺
本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，认购对象承诺所认购的股
票限售期为自公司向特定对象发行结束之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请
上市的限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露之日，本次申请上市的限售股股东均严格履行了上述承诺，不
存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”
）
认为：截至本核查意见出具日，普源精电上述限售股份持有人严格履行了其在公司
向特定对象发行股票中做出的承诺或安排。本次限售股份上市流通符合《科创板上
市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、
行政法规、部门规章和股东承诺；公司与本次限售股份上市流通的相关信息披露真
实、准确、完整。独立财务顾问对普源精电本次发行股份购买资产并募集配套资金
之部分限售股上市流通事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股数量为 2,166,377 股，占公司目前股份总数的比
例为 1.12%，限售期为自公司向特定对象发行结束之日起 6 个月。
（二）本次上市流通日期为 2025 年 4 月 14 日。
（三）限售股上市流通明细清单如下：
序号 股东名称 持有限售 持有限售股 本次上市 剩余限
股股数 占公司总股 流通数量 售股数
(股) 本比例 （股） 量
（股）
公司-金筹研究精选一
期私募证券投资基金
有限公司
公司
（华泰优选三号股票型
养老金产品-中国工商
银行股份有限公司）
合计 - 2,166,377 1.12% 2,166,377 0
注 1：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数。
注 2：总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。
（四）限售股上市流通情况表：
本次上市流通数量 限售期
序号 限售股类型
（股）
发行股份募集配套资 自发行结束之日起
金 6 个月
合计 - 2,166,377 -
六、股本结构变动表
本次解除限售前后的股本结构变动情况如下：
变动前 变动后
项目 变动数
数量（股） 比例 数量（股） 比例
有限
售条
件的 128,369,295 66.13% -2,166,377 126,202,918 65.02%
流通
股
无限
售条
件的
流通
股
股份
合计
七、上网公告附件
《国泰君安证券股份有限公司关于普源精电科技股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金部分限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
普源精电科技股份有限公司董事会
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