湖北兴发化工集团股份有限公司
作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”
）
第十届、第十一届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《公
司法》
《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法
规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，持续关
注公司经营发展，积极参加公司召开的相关会议，认真履行独立
董事职责，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度
履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
公司第十届董事会成员共 13 人，其中独立董事 7 人。2024
年 3 月 29 日及 4 月 25 日，公司分别召开第十届董事会第三十一
次会议及 2023 年度股东会，审议通过《关于提名第十一届董事
会董事候选人的议案》，完成第十一届董事会换届选举工作，公
司第十一届董事会成员共计 13 人，其中独立董事 7 人。公司于
《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》，选举产生第十一
届董事会审计委员会、发展战略委员会、提名薪酬及考核委员会
成员。本人为发展战略委员会及提名薪酬及考核委员会委员。
（一）基本情况
胡国荣，男，汉族，1963 年 6 月出生，博士研究生学历，中
共党员，中南大学冶金与环境学院教授，博士生导师（已退休），
长期从事锂电池正极材料的研发及产业化，累计主持国家及省部
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级科研项目 30 余项、企业委托项目 20 余项，发表科研论文 300
余篇，申请和授权发明专利 50 余项，其科研成果孵化出多家锂
电池正极材料企业。现任先进电池材料教育部工程研究中心技术
委员会副主任、中国化学与物理电源协会常务理事、中国锂电池
协会理事、中国无机盐协会锂盐分会专家委员会委员，广汽埃安
新能源汽车股份有限公司独立董事、湖南荣宇嘉新能源有限公司
执行董事、长沙安能达新能源科技有限公司执行董事、重庆长荣
新能源有限公司董事长、川发龙蟒股份有限公司新能源首席科学
家。2022 年 4 月起任本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》
等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在
公司主要股东担任任何职务，与公司主要股东、实际控制人或者
其他与公司存在利害关系的单位或个人没有关联关系，不存在影
响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
报告期内，
公司共召开 9 次董事会会议，本人应当出席 9 次，
实际出席 9 次，授权委托其他独立董事出席董事会 1 次。会议期
间，本人认真审阅董事会会议的各项议案。本人认为：公司董事
会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法有效的决
策审批程序，会议做出的决议均未损害公司股东特别是中小股东
的合法权益。本人以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使
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表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事项都投了赞成
票，无异议事项，也无反对、弃权的情形。2024 年度，公司召开
议 4 次，未出席的股东会均履行了请假程序。
（二）出席董事会专门委员会情况
报告期内，公司共召开发展战略委员会会议 5 次，审计委员
会会议 6 次，提名薪酬及考核委员会会议 2 次，本人均出席了所
在委员会的会议。作为发展战略委员会委员，对公司募集资金的
使用、募集资金投资项目的延期与实施主体的变更、投资建设 10
万吨/年工业硅项目等事项进行了审议；作为提名薪酬及考核委
员会委员，对提名第十一届董事会董事候选人、选举公司新一届
高级管理人员、2024 年度高级管理人员薪酬考核方案、员工持股
计划等事项进行了审议。本人基于自己的专业知识和工作经验，
对相关事项积极提出意见和建议，为不断提高公司规范治理水平，
推动公司可持续发展发挥了积极作用。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人根据公司实际情况，与公司内部审计机构及
会计师事务所进行积极沟通，认真听取公司年度审计工作计划及
审计工作开展情况，对公司内部体系的建立健全及执行情况进行
监督，积极助推内部审计机构及会计师事务所发挥应有作用。
（四）公司配合独立董事工作情况
方式积极履职尽责，包括在董事会召开前，参加独立董事专门会
议，对相关事项进行前置讨论，提出相关建议和意见。本人同公
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司管理层及董秘办工作人员保持了顺畅的沟通，及时了解公司生
产经营动态。董秘办通过编制《证券市场信息》定期向本人传递
资本市场监管形势、最新政策解读、同行上市公司发展动态以及
公司股东变动等信息，同时在召开董事会前，公司认真准备会议
资料并及时传递，充分保证了本人的知情权，为本人履职尽责提
供了必要的条件和支持。
此外，公司也为独立董事参加相关培训提供了积极支持，
相关培训，促进本人履职能力持续增强。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，本人对公司 2024 年日常关联交易预计及调整、
司 100%股权暨关联交易等相关议案进行了详细了解，并充分听
取公司相关负责人的介绍。基于独立判断，本人同意将上述关联
交易事项提交董事会审议。本人认为公司关联交易决策程序合法
合规，交易具有必要性与合理性，且定价公允，未发现有损害公
司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告
年报审计期间，本人与年审会计师、公司管理层保持了有效
沟通与交流，从专业角度对公司的财务会计报告及定期报告中的
财务信息进行了审查，认为公司所披露的相关信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司也不存
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在重大会计差错调整、涉及重要会计判断以及导致非标准无保留
意见审计报告的事项。
同时，本人认真审阅了公司内部控制 2023 年度工作总结、
建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司
内部控制自我评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况，不存在损害公司及中小投资者权益的情形。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，本人认真审议了《关于聘任 2024 年度审计机构
的议案》，鉴于公司原审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司提供审计服务的年限已达到最长连续聘任期限，
结合公司实际情况和发展需要，通过对相关职业资格和审计服务
能力等条件的审查，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，本人就公司选举第十一届董事会及董事会专门委
员会成员、聘任公司新一届高级管理人员进行认真审核，并认为
相关人员具备担任公司董事及高级管理人员的任职资格和履职
能力，专业背景、工作经验和领导能力均符合公司董事、高级管
理人员的任职要求，同时不存在《公司法》《公司章程》中明确
规定的不得担任上市公司高级管理人以及被中国证券监督管理
委员会列为市场禁入者的情形。因此，本人认为公司第十一届董
事会董事的选举及新一届高级管理人员的聘任，符合相关法律法
规的要求。
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（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
报告期内，本人认真审议了《2024 年度高管人员薪酬考核方
案》和《董事长奖励基金管理办法》，在充分听取相关负责人的
介绍后，本人认为公司 2024 年度高管人员薪酬考核方案和《董
事长奖励基金管理办法》的制定符合相关法律法规的规定和要求，
是依据公司所处的行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定
的，有利于调动高级管理人员的工作积极性和创造性，不存在损
害公司及股东利益的情形。
（六）对外担保及资金占用情况
报告期内，本人严格遵循《上市公司监管指引第 8 号——上
市公司资金往来、
对外担保的监管要求》的各项规定，对公司 2024
年度的对外担保及资金占用情况进行了认真审阅与核实。基于独
立判断，本人认为公司对外担保履行了必要的审议和披露程序，
不存在违规提供对外担保以及逾期对外担保的情形；同时公司与
关联方的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及
其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
（七）现金分红及其他投资回报情况
报告期内，公司积极回报股东，制定并实施了 2023 年度利
润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），
共派发现金红利 6.62 亿元，同时回购并注销股票 838.24 万股，
合计分红比例为 62.5%，分红比例符合《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》（2023 年修订）的相关要求。本人认为
董事会提出的 2023 年度利润分配方案是基于公司实际经营状况、
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财务状况、投资计划所做出的决定，符合相关法律法规规定和公
司未来发展的需要，同时也较好地维护了股东利益。
（八）募集资金的使用情况
报告期内，本人严格遵循公司《募集资金管理制度》的各项
规定，对募集资金的存放和使用情况进行了监督和审核，同时密
切关注募集资金投资项目的实施进展。对于公司变更募集资金投
资项目的实施主体、募集资金投资项目延期、使用闲置募集资金
暂时及永久补充流动资金等重要事项，本人基于细致核查和独立
判断，认为上述募集资金相关事项均是基于公司经营发展需要而
做出的，具有合理性与必要性，不存在损害公司和中小股东的利
益的情形。
三、总体评价
恪尽职守，认真履行独立董事的职责和义务，推动公司治理水平
得到提升，促进公司稳健发展，有力保障了公司及全体股东的合
法权益。
本人将继续勤勉、
认真、
尽职地履行独立董事职责，
持续关注公司经营发展状况，进一步加强与公司管理层的沟通交
流，充分发挥自身专业特长，积极为公司发展建言献策，推进公
司治理持续完善与优化，切实维护公司及全体股东尤其是中小股
东的合法权益。
独立董事：胡国荣
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