证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2025-022
转债代码：111003 转债简称：聚合转债
转债代码：111020 转债简称：合顺转债
聚合顺新材料股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议
于 2025 年 03 月 31 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2025 年 3 月 26 日以
通讯方式发出。本次会议由监事会主席沈红燕女士召集和主持，会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：
一、审议通过了《关于换届选举监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
第四届监事会由三名监事组成，其中监事两名，由股东大会选举产生，职工监事一名，
由公司职工代表大会选举产生后直接进入监事会。公司监事会提名沈红燕女士、罗小
虎先生为第四届监事会监事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过
之日起至第四届监事会任期届满之日止，任期三年。监事候选人简历详见附件。
本议案表决结果如下：
（一）提名沈红燕女士为第四届监事会监事候选人
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）提名罗小虎先生为第四届监事会监事候选人
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第二次
临时股东大会审议，并以累积投票制进行表决。
特此公告。
聚合顺新材料股份有限公司
监事会
附件
沈红燕，女，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005
年 7 月至 2014 年 8 月任杭州宏福锦纶有限公司聚合车间工艺主管；2014 年 9 月至
司生产部经理。
截至公告日，沈红燕女士未直接或者间接持有公司股票。沈红燕女士与公司实际
控制人、持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不
得被提名监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。
罗小虎，男，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
通快件服务有限公司仓库主管；2016 年 6 月至今任公司供应链主管；2022 年 7 月至今
任公司监事。
截至公告日，罗小虎先生未直接或者间接持有公司股票。罗小虎先生与公司实际
控制人、持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不
得被提名监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。
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