证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-012
天津久日新材料股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十九次会议
（以下简称本次会议）于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相结合的
方式召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 25 日以专人送出等方式送达全体监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席罗想先生召集并主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有
限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：
审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流
动资金的事项符合相关法律法规的要求，有利于提高公司募集资金使用效率，不
会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。公司
监事会同意本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
津久日新材料股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2025-013）。
特此公告。
天津久日新材料股份有限公司监事会
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