证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2025-023
转债代码：111003 转债简称：聚合转债
转债代码：111020 转债简称：合顺转债
聚合顺新材料股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次
会议于2025年03月31日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2025
年3月26日以通讯方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会议应
出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：
一、审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规
定，第四届董事会将由七名董事组成，其中三名为非独立董事，一名职工董事。
经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名傅昌宝先生、毛新华先生、
姚双燕女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时
股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，任期三年。职工董事
由职工代表大会选举产生后直接进入董事会。各候选人简历见附件 1。
本议案表决结果如下：
（一）提名傅昌宝先生为第四届董事会非独立董事候选人
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
（二）提名毛新华先生为第四届董事会非独立董事候选人
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
（三）提名姚双燕女士为第四届董事会非独立董事候选人
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制进
行表决。
二、审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规
定，第四届董事会将由七名董事组成，其中三名为独立董事。经董事会提名委员
会资格审查，公司董事会同意提名周明生先生、韩林静女士、尹德军先生为公司
第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满之日止，任期三年。各候选人简历见附件 2。
本议案表决结果如下：
（一）提名周明生先生为第四届董事会独立董事候选人
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
（二）提名韩林静女士为第四届董事会独立董事候选人
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
（三）提名尹德军先生为第四届董事会独立董事候选人
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制进行
表决。
三、审议通过了《关于提请召开聚合顺新材料股份有限公司2025年第二次
临时股东大会的议案》
公司拟定于 2025 年 04 月 16 日下午 14：00 时在公司会议室召开聚合顺新材
料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站“www.sse.com.cn”的《聚合顺新材料股份有限公司 2025 年
第二次临时股东大会通知》公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
聚合顺新材料股份有限公司
董事会
附件 1
傅昌宝，男，1969 年 12 月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，清
华大学 EMBA 学历。曾任浙江省乐清市第十三、十四届人大代表。1995 年 8 月至
今，历任温州永昌控股有限公司执行董事兼总经理、海南永昌新材料有限公司（原
温州市永昌贸易有限公司）执行董事兼总经理等；2002 年 10 月至 2016 年 8 月，
任杭州永昌实业有限公司执行董事兼总经理；2015 年 5 月至今任东莞宇球电子
股份有限公司董事；2013 年 11 月，聚合顺有限成立，自成立至 2016 年 3 月担
任有限公司阶段董事长；2019 年 10 月至今任杭州聚合顺特种材料有限公司执行
董事兼经理；2020 年 12 月至今任山东聚合顺鲁化新材料有限公司董事长；2016
年 3 月至今任公司董事长。
截至公告日，傅昌宝先生直接或间接持有公司 11,008.4588 万股股票。傅昌
宝先生为温州永昌控股有限公司、海南永昌新材料有限公司实际控制人，除此之
外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规
以及规范性文件规定的董事任职条件。
毛新华，男，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
达锦纶股份有限公司技术员、车间主任、副总经理，兼任新会美达-DSM 有限公
司总经理；2013 年 11 月至 2016 年 3 月任有限公司阶段研发中心主任；2020 年
司董事、总经理、研发中心主任。
截至公告日，毛新华先生直接持有公司 200 万股股票。毛新华先生与公司实
际控制人、持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。
姚双燕，女，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
月至 2016 年 3 月任有限公司阶段监事；2016 年 3 月至 2025 年 3 月任公司董事
会秘书；2019 年 10 月至今任杭州聚合顺特种材料科技有限公司监事；2022 年 4
月至今任公司财务总监；2016 年 3 月至今任公司董事、副总经理。
截至公告日，姚双燕女士未直接或者间接持有公司股票。姚双燕女士与公司
实际控制人、持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在法律、法规及规范性文件明确规定的关联关系，不存在《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范
性文件规定的董事任职条件。
附件 2
周明生，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。历任中国天辰工程有限公司化工工艺工程师、教授级高级工程师、副总经理，
福建天辰耀隆新材料有限公司党委书记董事长，中国化学工程集团有限公司新疆
中亚区域总部总经理。现任赛鼎工程有限公司外部董事，中国化学工程重型机械
化有限公司外部董事，中国化学工程第六建设有限公司外部董事；2024 年 6 月
至今任公司独立董事。
截至公告日，周明生先生未直接或者间接持有公司股票。周明生先生与公司
实际控制人、持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。
韩林静，女，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有财务
管理专业博士学位、管理学副教授职称。历任南阳理工学院教师。现任浙江外国
语学院教师；2024 年 6 月至今任公司独立董事。
截至公告日，韩林静女士未直接或者间接持有公司股票。韩林静女士与公司
实际控制人、持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。
尹德军，男，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。历任国浩律师（杭州）事务所律师、有限合伙人，浙江天册律师事务所律师。
现任北京德恒（杭州）律师事务所律师，浙江思科制冷股份有限公司独立董事，
海峡创新互联网股份有限公司独立董事，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司独
立董事；2024 年 6 月至今任公司独立董事。
截至公告日，尹德军先生未直接或者间接持有公司股票。尹德军先生与公司
实际控制人、持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。
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