证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-028
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 31 日
(二)股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份
综合办公大楼 7 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
注：有权出席本次股东大会并投票的公司股份总数为 856,907,137 股（本公司回购专用
账户中的股份 48,527,311 股和员工持股计划账户中的股份 14,000,000 股不享有本次股东大
会表决权）。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
由于董事长金卫东先生因公外出不能现场主持本次股东大会，半数以上董事
推选董事邱嘉辉先生主持本次会议。本次股东大会由公司董事会召集，会议采取
现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
Jacobus Johannes de Heus 先生因在国外未能出席；
Marcus Leonardus van der Kwaak 先生因在国外未能出席；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 386,073,329 99.7459 786,208 0.2031 197,000 0.0510
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 367,770,743 95.0173 19,059,194 4.9241 226,600 0.0586
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2025 年度向
信额度的议案》
《关于 2025 年度担
保额度预计的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次提请会议审议的全部议案，均获审议通过。
三、律师见证情况
律师：赵银伟、周童
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出
席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
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