证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-002
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月
会议通知及相关会议材料于2025年3月27日以专人送达、电子邮件等方式送达全
体董事。本次会议由公司董事长王富海先生主持，应出席董事9名，实际出席董
事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公
司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形
成如下决议：
代表的议案》。
董事会同意聘任吕雅萍女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履
行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更公司证券事务代表的公告》。
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三、备查文件
特此公告。
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
董事会
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