证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-019
迈威（上海）生物科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年4月21日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 4 月 21 日 15 点 00 分
召开地点：上海市浦东新区李冰路 576 号创想园 3 号楼 103 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日
至 2025 年 4 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的议
案》
《关于全资子公司向金融机构申请授信及融资额
度并由公司为其提供担保额度预计的议案》
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》
商变更登记的议案》
注：本次股东大会还将听取公司各位独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》
上述议案经公司 2025 年 3 月 30 日召开的公司第二届董事会第十七次会议
审议、第二届监事会第十六次会议审议通过。有关公告已刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体。
应回避表决的关联股东名称：不适用
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688062 迈威生物 2025/4/14
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
间、地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记。
席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证明原件和法
人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业
执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件原件、法定代表人依法出具的授权
委托书（附件 1）和法人股东账户卡办理登记。
办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人
股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件 1）和股东账户卡办理登记。
时间应不迟于 2025 年 4 月 15 日 17:00，信函、邮件中需注明股东联系人、联系
电话及注明“股东大会”字样，并与公司电话确认后方视为成功。通过信函或邮
件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权
的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会
场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。股东或其代理人因
未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能
进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
六、 其他事项
公司不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项。
联系地址：上海市浦东新区李冰路 576 号 3 号楼
联系电话：021-58332260
传真：021-58585793-6520
邮箱：ir@mabwell.com
特此公告。
迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
迈威（上海）生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 21 日召
开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议
案》
《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议
案》
《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议
案》
《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议
案》
《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的
议案》
《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的
议案》
《关于全资子公司向金融机构申请授信及融资
额度并由公司为其提供担保额度预计的议案》
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》
《关于申请注册发行定向债务融资工具的议
案》
《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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