中信证券股份有限公司
关于北京航空材料研究院股份有限公司
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为北京航空材料研究院股份
有限公司（以下简称“航材股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的
保荐机构履行持续督导职责，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律
法规和规范性文件的要求，对航材股份 2025 年度日常关联交易预计事项进行了
审慎核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联委员唐斌回
避表决，出席会议的非关联委员一致同意该议案。
审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，全体独立董
事认为：公司 2024 年度实际执行和 2025 年度预计的日常关联交易事项符合公司
日常经营发展的需要，涉及的关联交易不影响公司的独立性。关联交易遵循客观
公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格
协商确定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联交易
对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响。全体独立董事一致通过上
述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。
二届监事会第二次会议（定期会议），审议通过了《关于公司 2025 年度日常关
联交易预计情况的议案》。公司董事会在审议该议案时，关联董事杨晖、骞西昌、
唐斌、刘晓光、汤智慧、刘颖回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
公司监事会在审议该议案时，出席会议的监事一致同意该议案。此议案审议程序
符合相关法律法规的规定。
本次日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会
上对相关议案回避表决。
（二）2024 年度日常关联交易执行情况
单位：万元
上年（前 上年（前次） 预计金额与实际发
关联交易类别 关联人 次）预计金 实际发生金 生金额差异较大的
额 额 原因
中国航空发动机集团有限公
司（以下简称“中国航发集 31,855.00 28,516.30 采购计划变化
向关联人采购商品、 团”）及其下属企业
接受劳务 中航百慕新材料技术工程股
份有限公司
小计 32,005.00 28,629.93 /
向关联人租赁房租、
中国航发集团及其下属企业 2,653.29 2,439.65 /
设备
向关联人销售产品、
中国航发集团及其下属企业 106,451.35 97,552.81 客户采购计划变化
提供劳务、服务
向关联人提供房屋、
中国航发集团及其下属企业 740.20 647.28 /
设备租赁
合计 141,849.84 129,269.67 /
（三）2025 年度日常关联交易预计情况
结合 2024 年业务开展情况及 2025 年度各业务部门经营计划，2025 年度公
司预计关联交易情况如下：
单位：万元
本年年初至 本次预计金
占同类 披露日与关 占同类 额与上年实
本次预计 上年实际发
关联交易类别 关联人 业务比 联人累计已 业务比 际发生金额
金额 生金额
例（%） 发生的交易 例（％） 差异较大的
金额 原因
中国航发集团及 预计新增采
其下属企业 购需求
向关联人采购商
中航百慕新材料
品、接受劳务、
技术工程股份有 265.49 0.13 / 113.63 0.06 /
其他服务
限公司
小计 36,205.02 / 334.80 28,629.93 /
向关联人租赁房 中国航发集团及
租、设备 其下属企业
向关联人销售产
中国航发集团及
品、提供劳务、 97,783.26 31.47 16,352.39 97,552.81 33.35 /
其下属企业
其他服务
向关联人提供房 中国航发集团及
屋、设备租赁 其下属企业
合计 137,186.31 / 16,834.18 129,269.67 / /
公司第一届董事会第十四次会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过了
《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议
案》，协议约定了与中国航发集团财务有限公司的贷款、存款交易额度，其中可
循环使用的综合授信额度不超过人民币 4 亿元，存款额度每日最高存款结余不超
过人民币 35 亿元，协议有效期截止 2026 年 6 月 30 日。2025 年，公司与中国航
发集团财务有限公司的贷款、存款预计余额以协议约定的交易最高限额进行预计
并执行。
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国航发航材院
中国航发北京航空材料研究院（以下简称“中国航发航材院”）为公司控股
股东，统一社会信用代码为 12100000400003358H，为中国航发集团举办的事业
单位。法定代表人为杨晖，成立日期为 1956 年 5 月 26 日，住所及主要办公地点
位于北京市海淀区，注册资本为 36,919 万元。
中国航发航材院是公司的控股股东，属于《上海证券交易所科创板股票上市
规则》规定的关联方。
关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，具备充分的
履约能力，能严格遵守合同约定。
（二）中国航发集团
公司名称 中国航空发动机集团有限公司
公司类型 有限责任公司（国有控股）
成立时间 2016 年 05 月 31 日
统一社会信用代码 91110000MA005UCQ5P
注册资本 5,000,000 万元人民币
法定代表人 曹建国
注册地址 北京市海淀区蓝靛厂南路 5 号
股权结构 国务院国有资产监督管理委员会持股 70%
军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统
的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生
产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发
动机、直升机及其他国防科技工业的民用领域先进材料的研制、开发；
材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院
经营范围
授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；
货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他
业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国航发集团是公司的实际控制人，中国航发集团及其下属企业符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，具备充分的
履约能力，能严格遵守合同约定。
（三）中航百慕新材料技术工程股份有限公司
公司名称 中航百慕新材料技术工程股份有限公司
公司类型 其他股份股份公司（非上市）
成立时间 1996 年 04 月 29 日
统一社会信用代码 91110108600430928T
注册资本 10,915 万元人民币
法定代表人 孙明明
注册地址 北京市海淀区永翔北路航空材料园 A 区 628 号科研大楼四层 401 室
上海洁深新能源科技有限公司 32.35%
中国航发北京航空材料研究院 21.50%
股权结构 海控南海发展股份有限公司 14.13%
上海沃源投资合伙企业（有限合伙）8.85%
北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）7.79%
一般项目：新材料技术研发；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销
售；高性能密封材料销售；表面功能材料销售；石墨及碳素制品销售；
高性能纤维及复合材料销售；高品质合成橡胶销售；涂料销售（不含
危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）密封用填料销售；建筑装饰材
料销售；保温材料销售；新材料技术推广服务；实验分析仪器制造；
实验分析仪器销售；新型膜材料销售；仪器仪表销售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发热电
产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；防腐材料销售；
经营范围 机械设备租赁；机械设备销售；机械设备研发；劳务服务（不含劳务
派遣）；工业工程设计服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
技术进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；工程和技术
研究和试验发展；职能基础制造设备制造；智能基础制造装备销售；
太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；专业设计服务；对
外承包工程；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；
货物进出口；进出口代理；喷涂加工；工业设计服务。（市场主体依
法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
控股股东中国航发航材院副院长、公司董事汤智慧担任董事，符合《上海证
券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，具备充分的
履约能力，能严格遵守合同约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与各关联方的各项交易主要内容：向关联方出售商品、提供劳务、出租
厂房及设备、提供其他服务等；向关联方采购商品、接受劳务、租赁厂房及设备、
接受其他服务等。
公司关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格
均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导
价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易
价格予以明确。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要
的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极
的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的
一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。
上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影
响。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：该日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。
截至目前，上述预计关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定。公司上述日常关联交易事项均是公司正常生产经营所必需，定价公允、
结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，公
司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。
综上所述，保荐人对公司 2025 年度日常关联交易预计的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京航空材料研究院股份有限公
司 2025 年度日常关联交易预计情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张明慧 杨 萌
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