北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，
北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会，就公司独立董事王玉荣、李文华、戚振东的独立
性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事王玉荣、李文华、戚振东的兼职、
任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员不
存在在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会
成员以外的任何职务以及在公司主要股东单位任职的情
形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务
往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为
公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
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