中国建设银行股份有限公司独立董事关于中国建设银行股
份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告
的专项意见
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司证券发行注册管理办法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董
事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和《中国建设银
行股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作
为中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）的独立董事，
基于独立判断的立场，认真审阅了建设银行编制的《中国建设银行股
份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》，在全面
了解的基础上，现发表独立董事专项意见如下：
建设银行编制的《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A
股股票方案的论证分析报告》综合考虑了本行实际情况及目前所处行
业现状、未来发展趋势及本行的未来发展战略，充分论证了本次发行
证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准
的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次
发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原
股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施，符合建设银
行实际情况、行业发展现状及长远发展规划，符合建设银行全体股东
的利益，该报告符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公
司章程》的有关规定。
综上，我们同意建设银行编制的《中国建设银行股份有限公司向
特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。
独立董事：格雷姆•惠勒、米歇尔•马德兰、威廉•科恩、梁锦松、
詹诚信、林志军
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