证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-009
有研半导体硅材料股份公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议
于 2025 年 3 月 27 日以通讯的方式召开。本次会议通知和资料于 2025 年 3 月 17
日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席王慧主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司
章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：根据《公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及《公
司章程》的有关规定，公司董事会编制了 2024 年度报告及其摘要。年度报告的
内容与格式符合相关规定，客观、真实、公允地反映了公司 2024 年度的财务状
况和经营成果等事项。公司 2024 年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《有研半导体硅材料股
份公司 2024 年年度报告及其摘要》的内容。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有
研半导体硅材料股份公司 2024 年年度报告》及《有研半导体硅材料股份公司 2024
年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金
需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利
益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会
审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有
研半导体硅材料股份公司2024年度利润分配方案的公告》
（公告编号：2025-010）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易执行情况及预计 2025
年度日常性关联交易的议案》
监事会认为：公司 2024 年预计与关联方之间的关联交易符合《公司法》
《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定。公司与关联方的
关联交易均由日常生产经营活动需要所产生，系遵循公平及自愿原则进行，价格
公允，交易公平，不存在损害公司和其他股东利益的情形。关联交易对公司的财
务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关
联方形成依赖。
子议案 6.1 与 RST 及其同一控制下的交易
表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联监事田中利朗回避表决。
子议案 6.2 与中国有研及其同一控制下的交易
表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联监事王慧回避表决。
子议案 6.3 与关联方山东有研艾斯的交易
表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联监事王慧回避表决。
子议案 6.4 与关联方山东尚泰的交易
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
子议案 6.5 与关联方 IVT 株式会社的交易
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有
研半导体硅材料股份公司关于 2025 年度日常关联交易预计金额的公告》
（公告编
号：2025-011）。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项
使用，不存在募集资金存放、使用与管理的违规情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有
研半导体硅材料股份公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2025-012）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有
研半导体硅材料股份公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2025-013）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 弃权。
（九）审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联监事李磊回避表决。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
（十）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到有效地贯彻执
行，内部控制健全、合理、有效,能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。
公司《2024 年度内部控制评价报告》符合《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关法律、法规要求。报告内容真实、准确，客观真实
的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况，公司不存在内部控制重
大或重要缺陷。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有
研半导体硅材料股份公司 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
有研半导体硅材料股份公司监事会
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