航材股份: 第二届监事会第二次会议(定期会议)决议公告

来源:证券之星 2025-03-30 16:43:36
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证券代码: 688563   证券简称:航材股份      公告编号: 2025-004
        北京航空材料研究院股份有限公司
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次
会议(定期会议)(以下简称“会议”)于2025年3月27日上午在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人(其中以通讯方式出席1
名,监事张晓因其他公务以通讯方式出席;委托出席1名,监事会主席吴文生因其他
公务,书面委托监事李兴无出席会议并代为行使表决权、主持会议)。会议由监事
李兴无主持,公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关
规定,合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
  表决结果:同意票为5票,反对票为0票,弃权票为0票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  (二)审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》
  表决结果:同意票为5票,反对票为0票,弃权票为0票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《2024年年度报告》全文及摘要。
  (三)审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
  表决结果:同意票为5票,反对票为0票,弃权票为0票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  (四)审议通过《关于公司<2024年度利润分配方案>的议案》
  表决结果:同意票为5票,反对票为0票,弃权票为0票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《关于2024年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-005)。
  (五)审议通过《关于公司<2024年环境、社会及公司治理(ESG)报告>
的议案》
  表决结果:同意票为5票,反对票为0票,弃权票为0票。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《2024年环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
  (六)审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价的报告>的议案》
  表决结果:同意票为5票,反对票为0票,弃权票为0票。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《2024年度内部控制评价报告》。
  (七)审议通过《关于公司<2024年度内控体系工作报告>的议案》
  表决结果:同意票为5票,反对票为0票,弃权票为0票。
  (八)审议通过《关于中国航发集团财务有限公司2024年度风险持续评估
报告的议案》
  表决结果:同意票为5票,反对票为0票,弃权票为0票。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的 《关于中国航发集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》。
  (九)审议通过《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
>的议案》
  表决结果:同意票为5票,反对票为0票,弃权票为0票。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-
  (十)审议通过《关于公司监事2024年度报酬总额的议案》
  本议案实施分项表决,每位监事在审议本人薪酬事项时均回避表决。
  (1)吴文生
  表决结果:同意票为4票,反对票为0票,弃权票为0票,监事吴文生回避表
决。
  (2)李兴无
    表决结果:同意票为4票,反对票为0票,弃权票为0票,监事李兴无回避表
决。
    (3)张晓
    表决结果:同意票为4票,反对票为0票,弃权票为0票,监事张晓回避表决

    (4)李佩桓
    表决结果:同意票为4票,反对票为0票,弃权票为0票,监事李佩桓回避表
决。
    (5)姜良宝
    表决结果:同意票为4票,反对票为0票,弃权票为0票,监事姜良宝回避表
决。
    (6)安娜
    表决结果:同意票为5票,反对票为0票,弃权票为0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (十一)审议通过《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》
    表决结果:同意票为5票,反对票为0票,弃权票为0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (十二)审议《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》
    表决结果:同意票为5票,反对票为0票,弃权票为0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《关于2025年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2025-007)。
    (十三)审议《关于公司2025年度经营计划与投资方案的议案》
    表决结果:同意票为5票,反对票为0票,弃权票为0票。
    三、备查文件
    (一)《北京航空材料研究院股份有限公司第二届监事会第二次会议(定
期会议)决议》
    特此公告。
                      北京航空材料研究院股份有限公司监事会

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