股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-014
中国建设银行股份有限公司
监事会会议决议公告
（2025 年 3 月 30 日）
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）监事会会议（以下
简称本次会议）于 2025 年 3 月 30 日在北京以现场会议方式召开。本
行于 2025 年 3 月 27 日以书面形式发出本次会议通知。半数以上监事
共同推举林鸿监事召集并主持会议。本次会议应出席监事 5 名，实际
亲自出席监事 5 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
一、关于中国建设银行股份有限公司符合向特定对象发行 A 股
股票条件的议案
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
方案的议案
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股
票预案》的议案
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股
票方案的论证分析报告》的议案
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股
票募集资金使用可行性分析报告》的议案
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股
票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项》的议案
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于《中国建设银行股份有限公司未来三年（2025 年-2027
年）股东回报规划》的议案
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于《无需编制前次募集资金使用情况报告》的议案
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于中国建设银行股份有限公司与特定对象签署《附条件生
效的股份认购协议》的议案
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于中国建设银行股份有限公司引入中华人民共和国财政部
战略投资的议案
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为本次引入战略投资有利于保护本行和中小股东合法
权益，同意本项议案。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司监事会
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