峰岹科技（深圳）股份有限公司
本人牛双霞作为峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和
要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会
各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公
司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人牛双霞，1981年出生，中国香港籍，博士研究生学历。2012年至2023
年，历任香港理工大学工程学院研究助理教授、助理教授、副教授。2023年至
今任香港理工大学工程学院教授。2024年8月至今，任峰岹科技独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附
属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、
法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管
理办法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公
司独立董事的任职资格。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，
维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
年 8 月任职以来的出席情况如下：
应参加 委托出 是否连续两次
出席董事会 缺席董事 出席股东
董事会 席董事 未亲自参加董
次数 会次数 大会次数
次数 会次数 事会会议
本人认为，2024 年 8 月本人任职以来公司董事会和股东大会的召集和召
开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独
立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对 2024 年 8 月本人任职以来公司
董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
（二）在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与
发展委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会审计委员会委员、薪酬与考
核委员会委员、提名委员会委员及召集人、战略与发展委员会委员，严格按照
有关法律法规、公司董事会各专门委员会工作细则的要求，出席了相关会议。
本人作为公司董事会审计委员会委员，按照公司《独立董事议事规则》《董
事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的内部审计、内部控制、
定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审
阅各项资料，并与内部审计部门及承办本公司审计业务的会计师事务所就公司
财务、业务状况进行沟通，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬与考核委员会会议，
在本年度任职期间，严格按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会
工作细则》等相关制度的规定，对董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬
政策与方案进行审查、考核并提出建议，切实充分履行薪酬与考核委员会的职
责。
本人作为董事会提名委员会召集人及委员，严格按照《公司章程》《董
事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，审核被提名董事候
选人的任职资格和条件，2024 年 12 月主持了补选独立非执行董事会议，审
议并通过公司对拟补选的独立非执行董事人员的议案，积极推动了公司持续
快速的发展和核心团队的建设。
本人作为战略与发展委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会战略与
发展委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，积极参与战略与发展委员
会的各项会议。报告期，战略与发展委员会召开会议讨论并审议了公司发行 H
股股票并在香港联合交易所有限公司上市的相关事项，对公司长期发展战略、
重大事项决策及其他与战略发展相关事项进行了深入研究和审议。
括董事会审计委员会 4 次，董事会薪酬与考核委员会 2 次，董事会提名委员
会 1 次，董事会战略与发展委员会 1 次，未委托出席或缺席任一次专门委员
会会议。本人按照公司董事会各专门委员会议事规则和《上市公司独立董事
管理办法》的有关要求，召集或参加了全部会议，认真研讨会议文件，为董
事会科学决策提供专业意见和咨询。
（三）现场考察及公司配合独立董事工作的情况
的影响，及时与公司高管、董事会秘书沟通相关问题。本人充分利用访问公司
总部及各地分部等机会，考察公司运作情况，与公司董事、高管及相关人员保
持长效沟通，及时了解公司生产经营状况和产品研发情况、财务情况，董事
会、股东大会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，针对实际运行中遇
到的问题及时提出建设性的意见。本人积极协助公司参与行业活动，促进公司
的技术发展与市场拓展，并且在活动期间与公司高管充分沟通，进一步了解公
司的相关发展情况。
报告期内，公司对本人履行独立董事职务给予了全力支持和方便，并根据
本人需要提供相关资料，有利于本人以专业能力和经验做出独立的表决意见，
以客观公正的立场为公司的长远发展出谋划策。公司及管理层高度重视与独立
董事的沟通交流，高度尊重独立董事的指导意见或建议，及时通过电话、电子
邮件等方式保持与独立董事的联系，在相关会议召开前依法及时提前报送/交付
会议议案及相关文件材料，充分保证了独立董事的知情权，为本人履职提供了
完备的条件和大力的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公
开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行
充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知
识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权
益。
控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项，具体情况如下：
审议的关联交易情况。
务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督,认为公司财务会计报告及
定期报告中的财务信息内部控制评价报告真实、准确、完整，不存在重大的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告符合相关法律法规及公司内部制度
的规定，决策程序合法有效，未发现重大违法违规情形。
公司不断健全完善内部控制体系，能够对公司各项业务的健康运行及公
司经营风险的控制提供保证。截至目前，未发现公司存在内部控制设计或执
行方面的重大缺陷。
基于公司业务发展情况及整体审计的需要，公司经综合评估及审慎研究后
聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年度审计机构。
会计差错更正
因董事王林先生辞任公司董事，董事会提名陈井阳先生为公司第二届董
事会独立非执行董事候选人。
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟
分拆所属子公司安排持股计划
人对董事会审议股权激励相关议案均发表了同意的意见，认为上述股权激励
计划的制定、授予、调整事项有利于进一步完善公司治理结构、健全公司激
励约束机制，有利于公司持续稳定发展，有利于对核心人才形成长效激励机
制，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利
益的情形。
四、总体评价和建议
勉地履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，
切实履行了维护公司和股东利益的义务。本人密切关注公司治理运作和经营
决策，与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了
公司科学决策水平的进一步提高。
《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事
的作用，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，
有效维护公司整体利益和全体股东合法权益。
特此报告。
独立董事：牛双霞
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