峰岹科技（深圳）股份有限公司
本人王建新作为峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和
要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会
各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公
司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
王建新，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册
会计师。1994年9月至1996年3月，任深圳蛇口信德会计师事务所项目经理；
月，任平安证券有限责任公司业务总监；2003年12月至2006年12月，任北京立
信会计师事务所合伙人；2006年12月至今，任信永中和会计师事务所合伙人；
科技股份有限公司独立董事、深圳市汇顶科技股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附
属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、
法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管
理办法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公
司独立董事的任职资格。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，
维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
如下：
应参加 出席董事 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
董事会 会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董 大会次数
次数 事会会议
本人认为，2024 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要
求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、
独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认
真审议后，均投了赞成票，不存在提出异议、反对和弃权的情形。
（二）在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与
发展委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会审计委员会召集人及委员、
薪酬与考核委员会召集人及委员、提名委员会委员，严格按照有关法律法规、
公司《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》和《提名委员会工
作细则》的要求，出席了相关会议。
本人作为公司董事会审计委员会召集人及委员，按照公司《独立董事议事
规则》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的内部审计、
内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程
中，仔细审阅各项资料，并与内部审计部门及承办本公司审计业务的会计师事
务所就公司财务、业务状况进行沟通，充分发挥审计委员会的专业职能和监督
作用。
本人作为公司薪酬与考核委员会召集人及委员，积极参加薪酬与考核委员
会会议，在本年度任职期间，严格按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事（非独立董事）及高级管理人
员的薪酬政策与方案进行审查、考核并提出建议，切实充分履行薪酬与考核委
员会的职责。
本人作为董事会提名委员会召集人委员，严格按照《公司章程》《董事
会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，审核被提名高管候选
人的任职资格和条件，2024 年 1 月、2 月参加了聘任高级管理人员会议，审
议并通过公司对拟聘任高级管理人员的提名，2024 年 7 月、12 月参加了补选
董事的会议，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
报告期内，本人共参加了 14 次专门委员会会议，其中包括董事会审计委
员会 6 次，董事会薪酬与考核委员会 4 次，董事会提名委员会 4 次，未委托
出席或缺席任一次专门委员会会议。本人按照公司董事会各专门委员会议事
规则和《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，召集或参加了全部会议，
认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。
（三）现场考察及公司配合独立董事工作的情况
的影响，及时与公司董事会秘书沟通相关问题。本人充分利用参加董事会和专
门委员会会议、出席股东大会会议、不定期实地考察等机会，考察公司运作情
况，与公司董事、监事、高管及相关人员保持长效沟通，及时了解公司生产经
营状况、财务情况，董事会、股东大会决议的执行情况及各类重大事项的进展
情况，针对实际运行中遇到的问题及时提出建设性的意见。
公司及管理层高度重视与独立董事的沟通交流，高度尊重独立董事的指导
意见或建议，及时通过电话、电子邮件等方式保持与独立董事的联系，在相关
会议召开前依法及时提前报送/交付会议议案及相关文件材料，充分保证了独立
董事的知情权，为独立董事履职提供了完备的条件和大力的支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公
开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行
充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知
识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权
益。
报告期内，本人重点关注对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、
高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项，具体情况如下：
报告期内，公司不存在依照相关规则规定需提交董事会审议的关联交易
情况。
报告期内，公司及相关方未发生变更或豁免承诺的情形。
报告期内，公司未发生相关情形。
报告期内，本人对公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司财务会计报告及定期报告中的
财务信息内部控制评价报告真实、准确、完整，不存在重大的虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，报告符合相关法律法规及公司内部制度的规定，决策
程序合法有效，未发现重大违法违规情形。
公司不断健全完善内部控制体系,能够对公司各项业务的健康运行及公司
经营风险的控制提供保证。截至目前，未发现公司存在内部控制设计或执行
方面的重大缺陷。
报告期内，基于公司业务发展情况及整体审计的需要，公司经综合评估
及审慎研究后，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年度审计
机构。
报告期内，公司财务总监林晶晶女士辞任财务总监职务，董事会聘任张
红梅女士为财务总监。
会计差错更正
报告期内，公司未发生相关情形。
报告期内，公司独立董事沈建新教授辞任独立董事，董事会选举牛双霞
教授为公司第二届董事会独立董事。黄丹红女士辞任副总经理、董事会秘书
职务，董事会聘任焦倩倩女士为董事会秘书。公司财务总监林晶晶女士辞任
财务总监职务，董事会聘任张红梅女士为财务总监。因董事王林先生辞任公
司董事，董事会提名陈井阳先生为公司第二届董事会独立非执行董事候选人。
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟
分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，本人认真审议公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案，认为
公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的决策程序及确定依据符合相关规定，
充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，有利于
公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
报告期内，公司推出了 2024 年限制性股票激励计划，并按计划完成授
予；根据相关规定对 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票进行了作
废、调整了 2022 年限制性股票激励计划授予价格。本人对董事会审议股权
激励相关议案均发表了同意的意见，认为上述股权激励计划的制定、授予、
作废及调整事项有利于进一步完善公司治理结构、健全公司激励约束机制，
有利于公司持续稳定发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，相关决策
程序合法有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
勉的履行职责，利用自身的专业知识，充分发挥了独立董事作用，切实履行
了维护公司和股东利益的义务。本人密切关注公司治理运作和经营决策，与
董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学
决策水平的进一步提高。
《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事
的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和
丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股
东合法权益。
特此报告。
独立董事：王建新
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