证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2025-024
浙江唐德影视股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》
等规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 22 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至
（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东
提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员
室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票外的所有提案
（本次会议所有提案均为非累积投票提案）
《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案》
《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 √
年度日常关联交易预计的议案》
《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责 √
任险的议案》
以上提案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议
审议通过，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
特别提示：
需担任公司董事、监事职务的股东回避表决，提案 13.00 需担任公司董事、监事、
高级管理人员职务的股东回避表决；
的三分之二以上通过；其他提案为普通决议议案，需经出席会议的股东所持表决权
的过半数通过；
独计票并披露计票结果。
三、会议登记事项
拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2025 年 4 月 21 日 17:30 之前将预
约登记所需文件通过信函方式或者发送扫描件至邮箱 investor@tangde.com.cn 进行
预约登记。信函预约以收到邮戳为准，信封上或电子邮件名称请注明“股东大会”
字样。为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。股东未进行预约登记的，
可以通过网络投票的方式参与表决。
（1）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应提供：法人股东营业执照、法
定代表人身份证复印件及身份证明书、持股凭证；
（2）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应提供：法人股东营业执照、
被委托人身份证复印件、加盖法人印章或法定代表人签署的授权委托书（附件二）、
持股凭证；
（3）自然人股东亲自出席本次会议的，应提供：自然人股东身份证复印件、持
股凭证；
（4）自然人股东委托他人出席本次会议的，应提供：自然人股东身份证复印件
及持股凭证、自然人股东签署的授权委托书、被委托人身份证复印件。
及预约登记时通过电子邮件提供的其他文件，于会前十分钟到场办理登记手续，谢
绝未携带相关证件原件者出席。
（1）联系方式
联系人：李翔、杨宜静
联系电话：0571-8108 9925
电子邮箱：investor@tangde.com.cn
联系地址：杭州市萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼证券中心
邮编：311215
（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流
程见附件一。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
浙江唐德影视股份有限公司
兹委托_________________女士/先生代表本人/本公司出席浙江唐德影视股份
有限公司 2024 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东
大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本
授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人在本次股东大会提案的表决意见指示如下：
同 反 弃
备注
提案编 意 对 权
提案名称
码 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票外的所有提案
（本次会议所有提案均为非累积投票提案）
《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案》
《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及
《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买
责任险的议案》
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两
项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人签名：_______________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
委托人营业执照号码或身份证号：_______________
委托人股东账号：_______________ 委托人持有股数：__________________
委托人持有表决权数：_______________
委托人持有股票性质：_______________
受托人姓名：___________________ 受托人身份证号码：________________
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