金三江: 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：301059          证券简称：金三江             公告编码：2025-014
           金三江（肇庆）硅材料股份有限公司
         关于召开公司2024年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议基本情况
第二届董事会。公司2025年3月28日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关
于提请召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年4月24日召开公司2024年年
度股东大会。
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
   （1）现场会议时间：2025年4月24日（星期四）14:30
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025年4月24日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月24日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
   本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只
能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
       （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
       （2）截至2025年4月17日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       （3）公司董事、监事和高级管理人员；
       （4）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
庆高新区创业路15号）。
       二、会议审议事项
                                              备注
提案
                        提案名称                 该列打勾的栏
编码
                                             目可以投票
非累积投票提案
                                             √作为投票对
                                             数：（5）
                                                      备注
提案
                          提案名称                       该列打勾的栏
编码
                                                     目可以投票
        《关于确认内部董事赵国法、任振雪2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议
        案》
                                                     √作为投票对
                                                     数：（3）
       公司独立董事将在2024年年度股东大会上述职。
       上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议
并同意提交至2024年年度股东大会审议。详见2025年3月28日刊登于公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
       上述议案（8）为涉及关联股东回避表决的议案。
除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
       三、会议登记等事项
       登记时间：4月22日及4月23日上午9:00-11:00；下午14:00-16:30。
       登记地点：肇庆高新区创业路15号金三江（肇庆）硅材料股份有限公司三楼办公
室。
       登记方式：
    （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的
原件参加股东大会。
    （2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人
证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股
东大会。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在上述会议登记
时间结束前送达公司，并电话确认。股东请仔细填写《金三江（肇庆）硅材料股份有
限公司2024年年度股东大会参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认。不接
受电话登记。
    （4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2025年4月24日下午
    （5）超过登记时间不再接受参加现场会议登记。
    （1）现场会议联系方式
    联系人：任志霞
    联系电话：0758-3681267
    传真：0758-3623858
    联系地址：肇庆高新区创业路15号金三江（肇庆）硅材料股份有限公司三楼办公
室
    邮编：526238
    电子邮箱：ir@jsjgcl.com
    （2）本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件1。
  五、备查文件
  特此公告。
                       金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会
附件 1：
                  参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
   本次股东大会议案均为非累积投票提案。
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
       附件2：
                        授权委托书
      本人（本单位）                  作为金三江(肇庆)硅材料股份有限公司
的股东，兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席金三江(肇庆)硅材料
股份有限公司2024年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本
授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作
出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本
单位承担。
      委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
                                   备注          表决意见
提案                                该列打勾
                提案名称
编码                                的栏目可    同意   反对     弃权
                                  以投票
非累积投票提案
       《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的
       议案》
       《关于2025年度公司（及子公司）向银行申请
       综合授信额度的议案》
                                  √作为投
       《关于确认2024年度公司董事薪酬总额及2025   票对象的
       年度薪酬方案的议案》                 子议案
                                  数：（5）
       《关于确认内部董事赵国法、任振雪2024年度
       薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
       《关于确认内部董事王宪伟2024年度薪酬及
       《关于确认内部董事吴卓瑜2024年度薪酬及
                                   备注          表决意见
提案                                该列打勾
                 提案名称
编码                                的栏目可    同意   反对     弃权
                                  以投票
       《关于确认独立董事饶品贵2024年度薪酬及
       《关于确认独立董事相建强2024年度薪酬及
                                  √作为投
       《关于确认2024年度公司监事薪酬总额及2025   票对象的
       年度薪酬方案的议案》                 子议案
                                  数：（3）
       《关于确认郝振亮2024年度薪酬及2025年度薪
       酬方案的议案》
       《关于确认洪清华2024年度薪酬及2025年度薪
       酬方案的议案》
       《关于确认任志坤2024年度薪酬及2025年度薪
       酬方案的议案》
注：
划“√”；
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
   委托人签名（盖章）：               委托人持股数量：
   委托人证券账户号码：               委托人持股性质：
   委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
   受托人签名：                   受托人身份证号码：
   委托日期：
   （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件3：
          金三江(肇庆)硅材料股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会            □是       □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股
东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
真以登记时间内公司收到为准。
               股东签名（法人股东盖章）：_______________________
                                        年    月   日