证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-028
天邦食品股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议已
于 2025 年 3 月 28 日召开，会议决议于 2025 年 4 月 25 日召开公司 2024 年年度
股东大会。现将召开本次年度股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
本次年度股东大会。本次年度股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等的规定。
现场会议时间：2025年4月25日（星期五）下午15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月25日（星期五）上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日2025年4月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
限公司会议室。
二、会议审议事项
本次会议的提案编码：
本次股东大会提案编码表
提案编 备注
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投票提案
关于续聘公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机
构的议案
关于2024年度董事、高管、监事人员薪酬及2025年度经营
业绩考核的议案
关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的
议案
累积投票提案
上述议案已经2025年3月28日公司召开的第八届董事会第三十五次会议、第
八届监事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月31日在公
司指定信息媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特别提示：
分之二以上通过，全部议案均对中小投资者的表决单独计票。
每一股份均有与董事、监事候选人人数相同的表决权；董事会、监事会和符合条
件的股东分别提出董事、监事候选人时，按不重复的董事、监事候选人人数计算
每一股份拥有的表决权。
非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由
法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证
进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照
复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登
记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件2）。
函上请注明“股东大会”字样；信函邮寄地址：上海市闵行区申长路818号虹桥天
地北区1号楼1102室；邮编：201106。
联系人：章湘云、胡尔丹
电话：021-64182751
会议地址：安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份有限公
司会议室。
电子邮箱：liuhc@tianbang.com
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具
体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
五、备查文件
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二五年三月三十一日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。具体投票方
式如下：
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事
（如提案 12，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举监事
（如提案 14，采用差额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
天邦食品股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2025 年 4 月 25 日
召开的天邦食品股份有限公司 2024 年年度股东大会现场会议，并代表本人对会
议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于2024年度利润分配预案的
议案
关于续聘公司2025年度财务审
议案
关于2025年度向银行借款授信
总量及授权的议案
关于2024年度董事、高管、监事
考核的议案
情况专项报告
关于为公司董事、监事及高级管
理人员购买责任保险的议案
关于公司2025年对外担保的议
案
累积投票提案
关于公司董事会换届选举非独 应选人数
立董事的议案 （4 人）
关于选举张邦辉先生为第九届
董事会非独立董事的议案
关于选举盛宇华先生为第九届
董事会非独立董事的议案
关于选举梁星晖先生为第九届
董事会非独立董事的议案
关于选举汪玉喜先生为第九届
董事会非独立董事的议案
关于公司董事会换届选举独立 应选人数
董事的议案 （3 人）
关于选举陈有安先生为第九届
董事会独立董事的议案
关于选举陈良华先生为第九届
董事会独立董事的议案
关于选举陈柳先生为第九届董
事会独立董事的议案
关于公司监事会换届选举的议 应选人数
案 （2 人）
关于选举张炳良先生为第九届
监事会监事的议案
关于选举钱晶艳女士为第九届
监事会监事的议案
委托方（签字或盖章）：
委托方居民身份证号码或《营业执照》号码：
委托方持有股份性质和数量：
委托方股东帐号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、如欲对提案投赞成票，请在“同意栏”内相应地方填上“√”；如欲对提
案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃权票，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
附件 3：
股东登记表
截至 2025 年 4 月 18 日下午 15:00 交易结束时，本公司（或本人）持有 002124
ST 天邦股票，现登记参加公司 2024 年年度股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股东帐户号：
持有数量：
年 月 日
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