证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-033
广东小崧科技股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 3 月 28 日
召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的
议案》，董事会决议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）采用现场投票与网络投票相
结合的方式召开公司 2024 年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司
章程》等规定。
现场会议召开时间 2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：2025 年 4 月 22 日（星期二），其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2025 年 4 月 22
日（星期二）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2025 年 4 月 22 日（星期
二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
（2020 年修订）
等规定，需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券
客户信用交易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深
股通股票的香港中央结算有限公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在征
求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；具体按照《深圳证
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
（2020 年修订）等有关规定执行。
（1）截至 2025 年 4 月 15 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及
参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
公司独立董事将在本次年度股东大会上宣读 2024 年度述职报告。
本次股东大会，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。
上述议案有关内容请参见 2025 年 3 月 31 日刊登于指定信息披露媒体及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
人身份证等办理登记手续；
上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00；
注明“股东大会”字样；
联系人：董事会秘书 梁惠玲
证券事务代表 胡献文
联系电话：0750－3167074
传真号码：0750－3167075
议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
记日后 3 日内发布提示性公告。
六、备查文件
特此通知。
广东小崧科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00－15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 4 月 22 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
广东小崧科技股份有限公司
致：广东小崧科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席广东小崧科技
股份有限公司 2024 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名：
委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）：
委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
本人（本公司）对本次股东大会审议议案的表决意见：
备注 表决意见
该列打勾的 弃权或
序号 议案名称
栏目可以投 同意 反对 回避表
票 决
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
审议《关于<公司 2024 年年度报告及
其摘要>的议案》
审议《关于<公司 2024 年度董事会工
作报告>的议案》
审议《关于<公司 2024 年度监事会工
作报告>的议案》
审议《关于<公司 2024 年度财务决算
报告>的议案》
审议《关于公司 2024 年度利润分配
预案的议案》
审议《关于确认公司董事 2024 年度
薪酬情况的议案》
审议《关于确认公司监事 2024 年度
薪酬情况的议案》
审议《关于子公司对外出租厂房、宿
舍的议案》
如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托
人在此确认：委托人对受托人在此次股东大会上代表委托人行使表决权的行为均
予以确认。
委托人（签名/法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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