证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-036
江苏龙蟠科技股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次
会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2025 年 3 月 13 日以书面或电话方
式通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于 2025 年 3 月 28 日在
公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人；公司董事会秘书和公司财务总监列席了公司本次监事会会议。
公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事
会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
具体内容请详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2024 年
度监事会工作报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
公司 2024 年年度报告包括 A 股年报和 H 股年报，其中，A 股年报包括年报
全文及摘要；H 股年报包括年度业绩公告和印刷版年报。
A 股 2024 年年度报告及摘要具体内容请详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上
海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技
股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。H 股 2024 年度业绩公告具体内容请
详 见 公 司 于 2025 年 3 月 28 日 在 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（http://www.hkexnews.hk）刊登的公告，印刷版 H 股年报将于 2025 年 4 月底前
择期在上述网站披露。
监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及
公司章程等各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和股票上市地证券
交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司 2024 年度的经营情况和财务状
况；年报编制过程中，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证公司 2024 年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
具体内容请详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2024 年
度财务决算报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
具体内容请详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于 2024
年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-038）。
监事会认为：鉴于公司 2024 年归属于上市公司股东的净利润为负，公司 2024
年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。公司本次利润分配预案，是在
保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及投资者的利
益等因素提出的，不会对公司经营情况产生重大影响，有利于公司的可持续发展。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
关联交易预计的议案》
具体内容请详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于 2024
年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
监事会认为：公司 2024 年发生的日常关联交易属于公司日常经营中的正常
业务，关联交易遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。公司预计的 2025 年度日常关联交易属于公
司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。因此，我们同意该项议
案。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
的议案》
具体内容请详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2024 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-040）。
监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》《公司募集资金管理办法》等法律、法规或
规范性文件的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理额度预计的公告》（公告编号：2025-041）。
监事会认为：公司（含下属公司）本次计划将使用闲置非公开发行股票募集
资金不超过人民币 6 亿元进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》等相关规定，有利
于提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在
变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章
程》的相关规定。因此，我们同意公司（含下属公司）使用部分闲置募集资金进
行现金管理的决定。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-042）。
监事会认为：经监事会核查，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，该事项已履行
必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合相关监管要
求。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
置换的议案》
具体内容请详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用
银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：
监事会认为：公司（含下属公司）使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以
募集资金等额置换，以真实交易为背景，未违反银行票据使用的相关规定，上述
使用银行承兑汇票支付的款项均用于募投项目，不会改变募集资金的投向，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
根据相关法律法规和《公司章程》等规定，在保障股东利益、实现公司与管
理层共同发展的前提下，公司 2024 年度的监事薪酬发放符合公司整体盈利状况、
经营规模等实际情况，并且参照了行业薪酬水平。
取薪酬。在公司担任职务的监事按照相关法律规定及公司薪酬政策、公司业绩、
并结合其在公司内部任职的工作表现，由董事会薪酬与考核委员会对其考评后拟
定。
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
具体内容请详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2024 年
度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司目前已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控
制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具
有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行。我们认为公
司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和
运作的实际情况。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见公司 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于 2024
年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-045）。
监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提减值准
备符合公司实际情况，减值准备计提后，更能公允地反映截至 2024 年 12 月 31
日公司的财务状况、资产价值及经营成果。该项议案的决策程序符合相关法律法
规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提减值准备。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见公司 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于注销
部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2025-046）。
监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏龙蟠科技股份有限
公司 2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及《江苏龙蟠科技股份有限公司
公司本次注销部分股票期权涉及的情况进行了认真核查，认为本次注销股票期权
事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及上述激励计划与对应考核
管理办法的相关规定，履行的审议程序合法有效。监事会一致同意本次注销部分
已获授但尚未行权的股票期权。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
具体内容请详见公司 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于提请
股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-
监事会认为：经核查，本议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案提交
公司 2024 年度股东会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
具体内容请详见公司 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司未来三年
（2025-2027 年）股东回报规划》。
监事会认为：公司按照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关
规定，制订的《江苏龙蟠科技股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回
报规划》符合公司现阶段及未来三年的实际情况，充分考虑了公司持续性发展的
要求及股东合理投资回报的意愿，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益
的情形。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
具体内容请详见公司 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于部分
募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-049）。
监事会认为：公司本次部分募投项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、
实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公
司对上述事项的决策和审批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
用的监管要求》等法规的要求，符合公司《募集资金管理办法》的规定。因此，
监事会同意本次部分募投项目延期事项。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见公司 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于未弥
补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-051）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
三、报备文件
第四届监事会第二十六次会议决议
特此公告。
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