证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-010
江苏澄星磷化工股份有限公司
第十一届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十五
次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于
实到监事 3 人，其中以通讯表决方式出席会议 3 人，公司高管人员列席了会议，
会议由监事会主席王良明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经认真审议，一致通过如下决议：
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》；
根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内
通知》、
容与格式（2021 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—
—财务报告的一般规定（2023 年修订）》、
《上海证券交易所股票上市规则（2024
年修订）》等相关要求，对董事会编制的公司 2024 年年度报告进行了严格审核，
并提出如下书面审核意见：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方
面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项；在监事会提出本
意见前，我们没有发现参与公司 2024 年年报编制和审议的人员有违反保密规定
的行为；我们保证公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》；
监事会认为：本次利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》的有关规
定，充分考虑了公司实际情况、资金安排和长期发展需要，不存在损害公司全体
股东特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（五）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（六）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（七）审议通过《关于公司监事 2024 年度报酬的议案》；
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事刘凤洁女士回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事杜中元先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（九）审议《关于购买董监高责任险的议案》；
本议案全体监事回避表决，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
