证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-009
江苏澄星磷化工股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次
会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2025
年 3 月 17 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 8 人，公司监事和高管人员列席了会议。
会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经认真审议，一致通过如下决议：
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度首席执行官工作报告》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年年度会议审议通过；
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（六）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年年度会议审议通过。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（七）审议通过《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（八）审议通过《关于补选第十一届董事会战略委员会委员的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（十）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（十一）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》；
本议案关联董事丁剑先生、詹应斌先生和陈华妹女士回避表决，其余 6 名非
关联董事同意通过本议案。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（十二）审议通过《2024 年度审计委员会履职情况报告》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（十三）审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度报酬的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐海生先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事江国林先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事丁剑先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事詹应斌先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈华妹女士回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘晓光先生回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年年度会议审议通过，尚需
提交公司 2024 年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
十四、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
十五、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》；
本议案关联董事李星星先生、薛健先生和金亚洪先生回避表决，其余 6 名非
关联董事（包括 3 名独立董事）同意通过本议案。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过本议案。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
十六、审议通过《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
十七、审议通过《关于 2025 年度为公司及子公司担保额度预计的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
十八、审议《关于购买董监高责任险的议案》；
本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
十九、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的通知》；
公司决定于 2025 年 4 月 30 日在公司二楼会议室召开 2024 年年度股东大会，
审议上述需提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
特此公告。
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