证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-012
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利润分
配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
●本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第
十五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）
第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司
股东的净利润为-19,889.64 万元，母公司报表期末未分配利润为 28,281.77 万元。
十五次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》：公司本年度拟不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。上述利润分配预案尚需提交公司
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，因此不触及《股票上市规则》
第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2024 年度不进行利润分配的说明
鉴于当前行业周期下行，同时公司处于转型发展的关键时期，为满足后续公司业
务发展的资金需求，主要用于技术研发、项目投入、历史债务偿还等以及补充日常运
营资金，保障公司经营和发展策略的实施，提升公司业绩表现，更好维护全体股东特
别是中小股东的利益，根据《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，公司 2024 年度拟
不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《2024
年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《2024
年度利润分配预案》，监事会认为：本次利润分配预案符合有关法律法规及《公司章
程》的有关规定，充分考虑了公司实际情况、资金安排和长期发展需要，不存在损害
公司全体股东尤其是中小股东利益的情形，我们一致同意本次利润分配预案。
四、相关风险提示
本次利润分配预案充分考虑了公司目前实际经营情况，尚需提交公司 2024 年年度
股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
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