安徽大地熊新材料股份有限公司
本人作为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
证券交易所科创板股票上市规则》
《公司章程》等法律、法规及业务规则的要求，
独立、勤勉履职，主动关注了解公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议董
事会和专门委员会相关议案，对公司重大事项发表了客观审慎的独立意见，切实
维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2024年度履职情
况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
於恒强，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。曾任
安徽大学法学院副教授、硕士生导师，合肥城建发展股份有限公司、安徽省通源
环境节能股份有限公司、安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事。现任安徽袁粮水
稻产业有限公司监事，安徽皖大律师事务所兼职律师，安徽铜冠铜箔集团股份有
限公司独立董事，深圳市赛为智能股份有限公司独立董事。2022年4月至今，任
公司独立董事。
（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况
本人在公司董事会提名委员会担任召集人，在审计委员会、薪酬与考核委员
会担任委员。
（三）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事
独立性的相关要求，能够独立履行职责，不受公司以及主要股东等单位或者个人
的影响，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事2024年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会会议情况
报告期内，公司共召开5次董事会、1次股东大会。公司董事会、股东大会
的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了必要
的审议程序。本人作为独立董事，在审议董事会相关事项尤其是重大事项时，
与公司管理层进行了充分沟通和交流，仔细查阅了相关资料，认真审议了每项
议案并发表了独立意见，对董事会审议的各项议案均投了同意票。报告期内，
本人均亲自出席董事会、股东大会会议，具体参会情况如下：
出席董事会情况 出席股东大会情况
是否连续两
应出席 亲自出席 委托出席 缺席
次未亲自出 出席次数
次数 次数 次数 次数
席会议
（二）参加董事会专门委员会会议工作情况
报告期内，公司共召开4次董事会审计委员会会议、2次董事会薪酬与考核委
员会会议，本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会成员均亲自出席了会议，没
有委托他人出席和缺席的情况，另外参加公司独立董事专门会议2次。
报告期内，本人认真履行独立董事职责，对涉及公司定期报告、募集资金的
使用与管理、关联交易、内部控制、续聘会计师事务所、股权激励计划归属等事
项进行了认真核查，切实保障专门委员会决策的科学性和客观性。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人和公司内审部及会计师事务所保持了顺畅沟通，听取了内审
部工作计划和内部审计事项汇报，与内审部人员就内部审计事项进行了讨论，促
进内审人员业务知识和技能提升。在年审期间，与内审部、财务部、会计师事务
所就审计计划、审计人员配备、重点审计事项等相关问题进行了探讨和交流，确
保审计结果客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过出席公司股东大会的方式积极了解中小股东的关注点、
诉求和意见。在日常履职过程中，利用自身专业知识，在审议各项议案时独立、
审慎行使表决权，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（五）现场工作及公司配合情况
报告期内，本人与公司其他董事、监事、高管保持密切联系，定期获取公司
最新运营情况。利用出席董事会、股东大会和其他工作时间到公司进行现场办公
和考察，积极关注公司生产经营和财务状况，关注公司信息披露工作情况、董事
会决议的执行情况、募集资金使用情况以及内部控制体系的建设情况。报告期内，
本人对宁国公司新建项目生产线进行了参观考察，与宁国公司管理层进行了沟通
和交流，了解其日常经营情况。
公司管理层高度重视和独立董事的沟通交流，积极配合并支持本人的工作。
公司董事会秘书及证券部为独立董事准备了专用办公场所，为本人行使职权提供
了便利。
三、独立董事2024年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人对公司以下事项进行了重点关注：
（一）应当披露的关联交易情况
年度日常关联交易的议案》，并于2024年3月30日在上海证券交易所网站披露了
《安徽大地熊新材料股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》。
在董事会审议前，公司独立董事对公司预计的2024年度日常关联交易情况进
行了核查，认为公司预计的2024年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，关
联交易按照公允的市场定价方式执行，不影响公司独立性，不会对公司财务和经
营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
上述关联交易事项经过独立董事过半数同意后提交董事会审议，相关审议程序合
法合规。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板上市规则》等相关规定，
按时编制并披露了财务会计报告、定期报告及内部控制评价报告，向投资者充分
揭示了公司经营情况。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部
控制评价报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公
司董事、监事、高级管理人员对定期报告签署了书面确认意见。
（三）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，本
人发表了明确同意的意见，该议案后经公司2023年年度股东大会审议通过。在该
议案提交董事会审议前，本人对容诚会计师事务所的专业资质、投资者保护能力、
独立性和诚信状况等方面进行了充分核查，认为其具备担任上市公司审计机构的
各项条件。为保持公司审计工作的连续性，本人同意续聘容诚会计师事务所为公
司2024年度审计机构。
（四）董事、高级管理人员薪酬情况
年度董事薪酬方案的议案》
《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，
本人发表了明确同意的意见。报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬发放符合
方案的标准和要求。
（五）股权激励计划制定和进展情况
分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划
首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。本人对作废情况和第
二个归属期的归属条件进行了充分核查，认为符合公司《2021年限制性股票激励
计划（草案）》的相关要求和条件，对上述议案发表了明确同意的意见。
限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分
第三个归属期符合归属条件的议案》。本次调整授予价格是因为公司2023年年度
权益分派实施的影响，在公司2021年第一次临时股东大会的授权范围内，不存在
损害公司及股东利益的情形。本次作废情况和第三个归属期的归属条件均符合公
司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关要求，本人对上述议案发表了
明确同意的意见。
四、总体评价和建议
《公司独立董事制度》
等的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，诚信、勤勉地履行职责，积极关
注公司经营管理和规范运作情况，在公司治理和重大经营决策方面提出了指导性
建议，维护了公司和全体股东的合法权益。
本人将继续保持履职的独立性，积极参与董事会决策，客观、公正地行使独
立董事职权，运用自己的专业知识和丰富经验，为董事会决策提供更多建设性意
见，督促公司规范运作，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时
加强对相关法律法规、规范性文件的学习，提高履职能力。
特此报告。
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