中航工业产融控股股份有限公司
会议文件
二〇二五年四月十四日
议案一：关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案
证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2025-019
债券代码：185835、137510、138553、138914、115464、115561、115708、
债券简称：22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 04、23 产融 05、
中航工业产融控股股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年4月14日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 4 月 14 日 14 点
召开地点：北京市顺义区双河大街中航国际产业园 201 楼一层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 14 日
至 2025 年 4 月 14 日
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
按照《证券法》
《上市公司股东大会规则》
《公开征集上市公司股东权利管理
暂行规定》《中航工业产融控股股份有限公司章程》等有关规定，上市公司董事
会作为征集人，就公司拟于 2025 年 4 月 14 日召开的 2025 年第二次临时股东大
会审议的关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案向公司全
体股东征集投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
市事项的议案
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司于 2025 年 3 月 29 日（星期六）在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）公告的股东大会会议文件。
（二）特别决议议案：议案 1
（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 1
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账
户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600705 中航产融 2025/4/2
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭
证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、经被代理人签字的授权委托书
和被代理人的持股凭证。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、
加盖法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位
公章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。
（二）网上登记方式：2025 年 4 月 12 日（星期六）全天，自有账户持股股
东可扫描下方二维码进行登记：
（三）现场登记方式：2025 年 4 月 12 日（星期六）上午 9:00-11:00，下午
六、其他事项
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：参加网络投票的流程
? 报备文件
召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：
授权委托书
中航工业产融控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 14
日召开的贵公司 2025 年 第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
公司股票上市事项的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权
按自己的意愿进行表决。
附件 2
参加网络投票的流程
按照相关要求，本次大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向
本公司全体 A 股股东提供网络形式的投票平台，具体情况说明如下：
一、投票日期：2025 年 4 月 14 日。
二、通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行
投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作
请见互联网投票平台网站说明。
四、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决
票。
五、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
六、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
议案一：关于以股东大会决议方式主动终
止公司股票上市事项的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”
或“公司”
）经营面临重大不确定性，可能会对公司造成重大
影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规及规范性文件的规定，公司拟以股东大会决议方式主动
撤回 A 股股票在上海证券交易所的上市交易，并转而申请在
全国中小企业股份转让系统转让（以下简称“本次终止上
市”）
。现将相关情况汇报如下：
一、本次主动终止上市的方式
拟以股东大会决议方式主动撤回中航产融 A 股股票在上
海证券交易所的上市交易，并在取得上海证券交易所终止上
市决定后申请在全国中小企业股份转让系统转让。
二、异议股东及其他股东保护机制
为充分保护投资者的利益，公司本次终止上市方案设置
异议股东及其他股东保护机制。公司本次终止上市事项经股
东大会审议通过后，由中国航空工业集团有限公司（以下简
称“中航工业”
）向包括异议股东（在股东大会上对《关于以
股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》投反
对票的股东）在内的、除中航工业及中国航空技术国际控股
有限公司、中航科创有限公司、中国航空科技工业股份有限
公司、金城集团有限公司、陕西航空电气有限责任公司、成
都凯天电子股份有限公司、中国航空工业集团公司西安飞行
自动控制研究所、中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究
所、中国航空无线电电子研究所、中国空空导弹研究院、沈
阳沈飞企业管理有限公司、中国航空工业集团公司西安航空
计算技术研究所、江西洪都航空工业集团有限责任公司、中
振会计咨询有限责任公司、中航通用飞机有限责任公司、中
航资产管理有限公司、中航北方资产经营管理（北京）有限
公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称
“集团其他下属单位”）外于现金选择权股权登记日登记在
册的全体 A 股股东提供现金选择权（限售或存在权利限制的
股份等情形除外）。
行使现金选择权的中航产融股东可就其有效申报的每
一股中航产融股份，在现金选择权实施日获得由相关现金选
择权提供方按现金选择权价格支付的现金对价，同时将相对
应的股份过户至相关现金选择权提供方名下。该等行使现金
选择权的股东无权再就申报行使现金选择权的股份向中航
产融或任何同意本次终止上市方案的中航产融其他股东主
张现金选择权。
具体方案如下：
包括异议股东（在股东大会上对《关于以股东大会决议
方式主动终止公司股票上市事项的议案》投反对票的股东）
在内的、除中航工业及集团其他下属单位外于现金选择权股
权登记日登记在册的全体 A 股股东（限售或存在权利限制的
股份等情形除外）。
登记在册的中航产融 A 股股东行使现金选择权需满足以
下条件：
（1）申报现金选择权的股东不得就其限售、已被冻结、
质押或其他权利受到限制的股份申报现金选择权，股东申报
股份数量的上限是截至现金选择权股权登记日收市后其股
东账户持有的不存在限售、质押、司法冻结或其他权利受到
限制情形的股票数量。若已申报行使现金选择权的股份在申
报完成后被限售、司法冻结、设定质押或第三方权利、被司
法强制扣划的，则该部分股份的现金选择权申报自限售、司
法冻结、设定质押或第三方权利、被司法强制扣划发生时无
效。
（2）通过融资融券信用证券账户持有中航产融股票且
需要进行现金选择权申报的投资者，应当不晚于现金选择权
股权登记日将相应股票从信用证券账户划转至其对应的普
通证券账户（划转后方能获得现金选择权派发）
，在现金选择
权派发日，该部分股票对应的现金选择权将被派发至该投资
者的普通证券账户，投资者在申报日仅能通过普通证券账户
进行现金选择权行权申报。已开展约定购回式证券交易且需
要进行现金选择权申报的投资者，应当不晚于现金选择权股
权登记日的前一交易日办理提前购回手续。参与股票质押式
回购交易且需要进行现金选择权申报的投资者，应当不晚于
现金选择权股权登记日办理提前购回手续。
现金选择权的提供方为中航工业。
现金选择权的行权价格为 3.54 元/股。
本次现金选择权的股权登记日拟定为 4 月 22 日（如有
调整，由公司董事会确定）
。
通过上海证券交易所系统进行申报，公司不提供现场申
报方式。
待公司股东大会审议通过后，公司将另行确定现金选择
权申报日，具体时间以公司公告为准。
扣除中航工业及集团其他下属单位持有的公司
利限制的 16,753,531 股股份。在现金选择权申报时间内，中
航工业预计将为不超过 4,304,078,969 股股份提供现金选择
权，具体以现金选择权实施情况为准。
三、本次主动终止上市的原因
公司经营面临重大不确定性，可能会对公司造成重大影
响。为防范化解风险，保护中小股东利益，公司拟以股东大
会决议方式主动撤回 A 股股票在上交所的上市交易，并转而
申请在全国中小企业股份转让系统转让。
四、关于终止上市后的发展战略
公司终止上市后，将在做好风险化解的前提下谋求经营
发展。目前，公司无资产注入和对外并购安排，也无重新上
市安排。
以上议案，请各位股东审议。
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