证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-006
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第八次
会议于 2025 年 3 月 28 日在公司以现场加通讯方式召开，会议通知
已于 2025 年 3 月 14 日以书面方式发出。本次会议由吴小平主席召
集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名。公司部分高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规
及公司章程的规定。
二、会议审议情况
本次会议表决通过以下议案：
（一）关于 2024 年计提资产减值准备的议案
公司当期信用减值损失及资产减值损失合计 123,743 万元，处
置以前年度计提减值资产所得 256 万元，减少公司 2024 年度归属于
上市公司股东的净利润 123,487 万元。具体内容请见公司同日披露
的《关于 2024 年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-
监事会意见：公司 2024 年计提资产减值准备符合《企业会计准
则》及公司会计政策的相关规定；本次计提资产减值准备基于会计
谨慎性原则，计提依据充分，更加真实、准确和公允地反映公司资
产和财务状况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规
和公司章程等规定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）2024 年度财务决算报告
公司根据 2024 年度财务情况完成了 2024 年度财务决算报告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）2024 年年度报告（全文及摘要）
具体内容请见公司同日披露的《2024 年年度报告摘要》（公告
编号：2024-004）及《2024 年年度报告》，报告内容请见上海证券
交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 和 香 港 交 易 所 网 站
（www.hkex.com.hk）。
监事会对公司 2024 年年度报告及摘要进行了认真审核，提出如
下审核意见：
规和公司章程的各项规定。
上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能从
各方面真实地反映公司 2024 年度的经营成果和财务状况等事项。
的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）2024 年度利润分配方案
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归
属于公司股东的净利润为-31.69 亿元，截至 2024 年年末未分配利
润为-123.35 亿元。由于公司 2024 年年末未分配利润为负值，建议
公司 2024 年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）关于 2025 年度预算计划的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）关于与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业
务的风险评估报告
具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港
交易所网站（www.hkex.com.hk）。
监事会意见：未发现宝武集团财务有限责任公司在经营资质、
经营业务和财务报表编制相关的内部控制、风险管理体系及运行等
方面存在重大缺陷或风险，公司与财务公司基于《金融服务协议》
下相关交易未发现异常情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）2024 年度监事会报告
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交公司股东大会审议。
（八）2024 年度内部控制评价报告
于 2024 年 12 月 31 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷
和重要缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；公司未发现非财务报
告内部控制重大缺陷和重要缺陷，公司对纳入评价范围的业务与事
项均已建立了内部控制并得以有效执行。具体内容请见上海证券交
易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 和 香 港 交 易 所 网 站
（www.hkex.com.hk）。
监事会意见：董事会关于公司内部控制的自我评价报告客观、
真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告
监事会意见：2024 年度，公司董事、监事及高级管理人员薪酬
实际发放情况符合既定的薪酬设计方案。
监事胡恩龙、何洪霞回避表决本议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）2024 年环境、社会及管治报告
具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港
交易所网站（www.hkex.com.hk）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第（二）（三）（四）（五）（七）及（九）项议案须提
交股东大会审议。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司监事会
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