证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-005
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第十二
次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司以现场加视频方式召开，会议通
知已于 2025 年 3 月 14 日以书面方式发出。本次会议由王虎祥董事
长召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司部分监
事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有
关法律法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
本次会议听取了总裁工作报告、独立董事履职报告、董事会审
计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告，审议并表决通过
以下议案：
（一）关于 2024 年计提资产减值准备的议案
公司当期信用减值损失及资产减值损失合计 123,743 万元，处
置以前年度计提减值资产所得 256 万元，减少公司 2024 年度归属于
上市公司股东的净利润 123,487 万元。
本议案经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案所涉事项详见公司同日披露的《关于 2024 年计提资产减值准
备的公告》（公告编号：2025-008）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）2024 年度财务决算报告
公司根据 2024 年度财务情况完成了 2024 年度财务决算报告。
本议案经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交公司股东大会审议。
（三）2024 年年度报告（全文及摘要）
本议案所涉事项详见公司同日披露的《2024 年年度报告摘要》
（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告》，报告内容请见上
海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 和 香 港 交 易 所 网 站
（www.hkex.com.hk）。
本议案经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交公司股东大会审议。
（四）2024 年度利润分配方案
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归
属于公司股东的净利润为-31.69 亿元，截至 2024 年年末未分配利
润为-123.35 亿元。由于公司 2024 年年末未分配利润为负值，建议
公司 2024 年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。
本议案经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交公司股东大会审议。
（五）关于 2025 年度计划的议案
本议案经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交公司股东大会审议。
（六）关于向金融机构申请综合授信额度的议案
根 据经营 需要， 2025 年度 公司计 划向 15 家金融 机构申 请
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）2025 年度估值提升计划
本议案内容请详见公司同日披露的《2025 年度估值提升计划》
（公告编号：2025-007）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）关于与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业
务的风险评估报告
宝武集团财务有限责任公司资信情况及履约能力良好，未发现
其在经营资质、经营业务和财务报表编制相关的内部控制、风险管
理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险，公司与其基于《金融服
务协议》下相关交易未发现异常情况。
议案内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港
交易所网站（www.hkex.com.hk）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）2024 年度董事会审计委员会履职报告
议案内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港
交易所网站（www.hkex.com.hk）。
本议案经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）2024 年度会计师事务所履职情况评估报告
作为公司 2024 年度年审会计师事务所，安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，严格按照相
关规定执行了 2024 年整合审计工作。
议案内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港
交易所网站（www.hkex.com.hk）。
本议案经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）董事会关于独立董事独立性的评估专项意见
公司独立董事任职资格及独立性符合相关法律法规及《公司章
程》相关要求。
议案内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港
交易所网站（www.hkex.com.hk）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）2024 年度董事会报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交公司股东大会审议。
（十三）关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交公司股东大会审议。
（十四）2024 年度内部控制评价报告
于 2024 年 12 月 31 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷
和重要缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；公司未发现非财务报
告内部控制重大缺陷和重要缺陷，公司对纳入评价范围的业务与事
项均已建立了内部控制并得以有效执行。
议案内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港
交易所网站（www.hkex.com.hk）。
本议案经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报
告
符合既定的薪酬设计方案。
本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通
过。
关联董事王虎祥、孟文旺、匡云龙回避表决本议案。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交公司股东大会审议。
（十六）2024 年环境、社会及管治报告
本议案经公司第十届董事会战略与风险委员会第二次会议审议
通过。议案内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香
港交易所网站（www.hkex.com.hk）。
表决结果：同意 9，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）关于 2025 年对外捐赠计划的议案
公司积极履行社会责任，2025 年拟对外捐赠 50 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）关于 2025 年度投资计划的议案
公司根据生产经营实际，结合超低排项目实施需要制定了 2025
年度投资计划。
本议案经公司第十届董事会战略与风险委员会第二次会议审议
通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
