证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-004
中铝国际工程股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事
会第二十六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。
（二）本次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合视频通讯方式召
开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决
人数 9 人。
（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相
关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并批准/通过如下议案：
（一）审议批准了《关于公司 2024 年度业绩公告和年度报告的
议案》
公司董事会同意公司 2024 年度业绩公告和年度报告。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审核委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司 2024 年年度
报告》
《中铝国际工程股份有限公司 2024 年年度报告摘要》
。
（二）审议通过了《关于<中铝国际工程股份有限公司 2024 年度
董事会工作报告>的议案》
公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2024 年度董事会
工作报告》。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）审议批准了《关于<中铝国际工程股份有限公司 2024 年度
总经理工作报告>的议案》
公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2024 年度总经理
工作报告》。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
公司董事会同意公司 2024 年度财务决算报告。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审核委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（五）审议批准了《关于公司 2025 年度经营计划的议案》
公司董事会同意公司 2025 年度经营计划。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审核委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月
年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审核委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于 2024 年
度拟不进行利润分配的公告》。
（七）审议通过了《关于中铝国际工程股份有限公司 2025 年度
资本性支出计划的议案》
公司董事会同意公司 2025 年度资本性支出计划。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（八）审议通过了《关于公司发行境内外债务融资工具的议案》
公司董事会同意公司发行境内外债务融资工具。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（九）审议批准了《关于<中铝国际工程股份有限公司 2024 年度
环境、社会及管治报告>的议案》
公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2024 年度环境、
社会及管治报告》。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司 2024 年度环
境、社会及管治报告》。
（十）审议批准了《关于<中铝国际工程股份有限公司 2024 年度
内部控制评价报告>的议案》
公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2024 年度内部控
制评价报告》
。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审核委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司 2024 年度内
部控制评价报告》。
（十一）审议批准了《关于<中铝国际工程股份有限公司 2025 年
度全面风险管理报告>的议案》
公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2025 年度全面风
险管理报告》
。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会风险管理委员会审议通
过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十二）审议批准了《关于公司向金融机构申请综合授信的议
案》
为保证公司未来融资资金到期的接续和正常生产建设对资金的
需求，公司董事会同意公司向非关联人金融机构申请或续签授信总额
为不超过人民币 700 亿元。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十三）审议批准了《关于公司向金融机构申请贷款的议案》
为支持公司未来融资资金到期的接续和正常生产建设对资金的
需求，公司董事会同意公司向非关联人金融机构申请总额不超过人民
币 136 亿元的贷款。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十四）审议批准了《关于<中铝国际工程股份有限公司关于中
铝财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》
公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限
责任公司风险持续评估报告》。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会
议、董事会风险管理委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，
关联董事张德成、杨旭回避表决。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务
有限责任公司风险持续评估报告》。
（十五）审议批准了《关于<中铝国际工程股份有限公司 2024 年
度法治合规工作报告>的议案》
公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2024 年度法治合
规工作报告》
。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会风险管理委员会审议通
过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十六）审议批准了《关于中铝国际工程股份有限公司 2024 年
度董事会对经理层行权评估报告的议案》
公司董事会同意公司 2024 年度董事会对经理层行权评估报告。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十七）审议批准了《关于公司 2025 年开展货币类金融衍生业
务计划的议案》
公司董事会同意公司 2025 年开展货币类金融衍生业务计划。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审核委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于开展货币
类金融衍生品交易业务的公告》以及《中铝国际工程股份有限公司关
于 2025 年开展货币类金融衍生业务可行性分析报告》。
（十八）审议通过了《关于公司 2025 年度董事和监事薪酬标准
的议案》
公司董事会各董事对议案进行了逐项表决：
万元-80 万元。
表决情况：有权表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，
执行董事李宜华、刘敬、赵红梅、刘东军对本议案回避表决。
事（不包含独立非执行董事），2025 年度不在公司领取薪酬。
表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，
非执行董事张德成、杨旭对本议案回避表决。
后人民币 12 万元。
表决情况：有权表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，
独立非执行董事张廷安、萧志雄、童朋方对本议案回避表决。
审议。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案涉及董事的薪酬标准已经董事会薪酬委员会审议通过。本
议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十九）审议批准了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬标
准的议案》
公司董事会同意公司 2025 年度高级管理人员薪酬标准。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，
董事刘敬兼任公司高级管理人员职务，回避表决。
（二十）审议批准了《关于公司高级管理人员 2025 年度绩效考
核方案的议案》
公司董事会同意公司高级管理人员 2025 年度绩效考核方案。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，
董事刘敬兼任公司高级管理人员职务，回避表决。
（二十一）审议通过了《关于公司购买董事、监事及高级管理人
员责任保险的议案》
公司董事会同意将《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责
任保险的议案》提交股东大会审议。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二十二）审议批准了《关于<中铝国际工程股份有限公司 2025
年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》
公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2025 年度“提质
增效重回报”行动方案》
。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司 2025 年度“提
质增效重回报”行动方案》。
（二十三）审议批准了《关于与中铝资本签订应收款项、应付账
款保理及融资租赁合作协议的议案》
公司董事会同意公司与中铝资本签订应收款项、应付账款保理及
融资租赁合作协议。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会
议、董事会审核委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，
关联董事张德成、杨旭回避表决。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于签署<应
收款项、应付账款保理及融资租赁合作协议>暨日常关联交易公告》。
（二十四）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的议案》
公司董事会同意将公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案提交股东大会审议。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审核委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于未弥补亏
损达到实收股本总额三分之一的公告》
。
（二十五）审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备
的议案》
公司 2024 年度拟计提资产减值准备约人民币 2.48 亿元，其中计
提存货跌价准备约人民币 0.24 亿元，计提应收款项坏账准备约人民
币 2.49 亿元，转回合同资产减值准备约人民币 0.21 亿元，转回其他
减值准备约人民币 0.04 亿元。公司董事会认为：公司本次计提资产
减值准备符合中国企业会计准则及公司会计政策，本着谨慎性原则进
行计提，能够公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准
备。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审核委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于 2024 年
度计提资产减值准备的公告》。
（二十六）审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事
候选人的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，董事会拟进行换届选举，公司
董事会同意提名以下人士为公司第五届董事会非独立董事候选人，按
照《公司章程》等的规定依法行使职权，任期自公司股东大会选举通
过之日起三年。
执行董事候选人：李宜华、刘敬、刘东军、陶甫伦
非执行董事候选人：杨旭、胡未熹
本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案提名的非独立董事候选人尚需提交公司股东大会履行选
举程序。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于董事会、
监事会换届选举的公告》
。
（二十七）审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候
选人的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，董事会拟进行换届选举，公司
董事会同意提名以下人士为公司第五届董事会独立董事候选人，按照
《公司章程》等的规定依法行使职权，任期自公司股东大会选举通过
之日起三年。
独立非执行董事候选人：张廷安、萧志雄、童朋方
本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案提名的独立董事候选人尚需提交公司股东大会履行选举
程序。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于董事会、
监事会换届选举的公告》
。
（二十八）审议批准了《关于制定<中铝国际工程股份有限公司
市值管理制度>的议案》
公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司市值管理制度》
。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经表决，会议一致通过本议案。
（二十九）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会
的议案》
公司拟于 2025 年上半年在北京召开 2024 年度股东大会，并审议
以下议案：
的议案；
的议案；
议案；
董事会授权董事会秘书于适当时候派发召开 2024 年度股东大会
的通知。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
会议还听取了《中铝国际工程股份有限公司对 2024 年度会计师
事务所履职情况评估报告》
《中铝国际工程股份有限公司董事会审核
委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《中铝国际工程股份
有限公司董事会关于独立董事独立性的专项评估意见》《中铝国际工
程股份有限公司 2024 年度发展规划执行情况报告》
《中铝国际工程股
份有限公司 2024 年度投资工作开展情况报告》
《中铝国际工程股份有
限公司 2024 年度董事会决议落实情况报告》
《中铝国际工程股份有限
公司 2024 年度经理层对董事会授权履职情况报告》
。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）第四届董事会第二十六次会议决议
（二）第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见
（三）第四届董事会战略委员会第十二次会议决议
（四）第四届董事会审核委员会第十九次会议决议
（五）第四届董事会风险管理委员会第九次会议决议
（六）第四届董事会提名委员会第九次会议决议
（七）第四届董事会薪酬委员会第十三次会议决议
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