证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：临 2025-07 号
辽宁申华控股股份有限公司
关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 辽宁申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度的利润分配预案
为：不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
? 本次利润分配预案已经公司第十二届董事会第三十三次会议、第十二届监事会
第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，归属
于母公司所有者净利润为 38,598,756.24 元，截止报告期末，母公司未分配利润数为
-1,796,525,743.01 元。
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十二届董事会第三十三次会议和第十二届监事会
第十六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》，公司 2024 年度拟不进行利润
分配，也不实施公积金转增股本。
本次利润分配预案需提交 2024 年年度股东大会审议。
二、2024 年度不进行利润分配的情况说明
根据《公司章程》的相关规定，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报
并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。鉴于公司
基于此，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度拟不进行利润分
配，也不实施公积金转增股本。
公司将积极贯彻提质增效方案，不断提升盈利能力及可持续经营能力，努力为投
资者创造并提供稳定、长效的回报。
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三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十二届董事会第三十三次会议，以 6 票同意、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司 2024
年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十二届监事会第十六次会议，以 2 票同意、0 票反
对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配方案》，监事会认为：公司 2024 年度
拟不进行利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关
规定，不存在损害投资者利益的情况。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。敬请广大投资者
理性判断，注意投资风险。
特此公告。
辽宁申华控股股份有限公司
董事会
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