证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-015
汉威科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2024
年年度股东大会的议案》。
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）14:00
网络投票时间：2025年4月25日（星期五）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2025年4月25日的
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年4月25日9:15－
召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（附件二：授权
委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
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（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
产业园7号楼310会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票制提案
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案》
届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
之二以上同意方可通过；其他提案为普通决议议案，需经出席会议的股东所持表
决权的二分之一以上同意方可通过；
接受其他股东委托进行投票；
范运作》等相关法律要求，本次审议的议案将对中小投资者的投票结果单独统计
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并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
三、会议登记方法
出席本次股东会的登记要求如下：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授
权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人
股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；
（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2025年4月24日17：00
前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附
身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样）。
本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理有关手续。
（1）会议联系人:蒋宇辉；
（2）会议联系方式：电话:0371-67169159，传真:0371-67169196，电子邮
箱：hwdz@hwsensor.com；
（3）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、本次股东大会网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
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附件一。
五、备查文件
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
董 事 会
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附件一
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，投票操作流程如下:
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年4月25日15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二
授权委托书
兹全权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席汉威科技集团股份有限
公司2024年年度股东大会，并按本授权委托书的指示对以下议案行使表决权，如没
有明确指示，受托人有权按照自己的意愿表决。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票制提案
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票相关事宜的议案》
说明：
打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示；累积投票议案请填写投票
数。
委托股东签名（或签章）：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数及性质：
委托股东是否具有表决权：
委托股东股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期: 年 月 日
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附件三
股东参会登记表
姓 名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
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