证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2025-12
公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03
广东电力发展股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东电力发展股份有限公司第十一届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 14 日以
电子邮件的方式发出会议通知。
监事会召开时间：2025 年 3 月 27 日
召开地点：广州市
召开方式：现场会议
会议应到监事 6 名（其中独立监事 2 名），实到监事 6 名（其中独立监事 2 名）。
许昂监事、施燕监事、黎清监事、沙奇林独立监事、马晓茜独立监事亲自出席了会
议。杨海监事会主席委托许昂监事出席并行使表决权。
机构致同会计师事务所相关人员列席了本次会议。
的规定。
二、监事会会议审议情况
本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、
合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能
更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计
信息。同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况，对
公司报表净利润减少 26,010.71 万元，于合并层面抵消，不影响合并报表归属于母公
司净利润；对 2024 年公司及各控股子公司可能发生资产减值的相关资产计提资产减
值准备 38,968.46 万元，影响合并报表归属于母公司净利润减少 27,923.81 万元。
本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本
议案还须提交 2024 年度股东大会审议。
本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本
议案还须提交 2024 年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本
议案还须提交 2024 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年度报告及摘要的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本
议案还须提交 2024 年度股东大会审议。
经审核，公司根据《企业内部控制基本规范》
《企业内部控制配套指引》及证券
监管机构对上市公司内部控制的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司目
前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理
要求和发展需要的内部控制体系。内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内
部控制的实际情况。
本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
广东电力发展股份有限公司监事会
二○二五年三月二十九日
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