证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2025-017
债券代码：113669 债券简称：景 23 转债
深圳市景旺电子股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七
次会议之通知、议案内容于 2025 年 3 月 23 日通过书面、电话的方式告知了公司
全体董事。本次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议
由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议
的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市景旺电子股份有限公司 2024
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年年股
东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划预留部分授予条件已经成就，决定
以 2025 年 3 月 28 日为授予日，向符合条件的 93 名激励对象授予股票期权 82.77
万份，行权价格为 15.32 元/份；向符合条件的 125 名激励对象授予限制性股票
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议
案提交董事会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《景旺电子关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性
股票的公告》（公告编号：2025-019）。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
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