中国铁建重工集团股份有限公司
中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会下设审计委员会。报告
期内公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运
作指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》
及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，
认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的委员会会议，
并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥董事会审计委员会
的作用。
一、董事会审计委员会组成情况
担任，曹丰先生担任主任委员。审计委员会人员组成符合“审计委员会成员由董事会
成员中任命，并由 3 名或以上成员组成”、“独立董事委员应当占审计委员会成员总
数的 1/2 以上”、“召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验”等规范要求。
二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况
况如下：
（一）委员出席会议情况
出席会议次数/
委员会成员 出席率 备注
会议总次数
曹丰 5╱5 100.00% 第二届董事会审计委员会主任
赵晖 5╱5 100.00% 第二届董事会审计委员会委员
苏子孟 5╱5 100.00% 第二届董事会审计委员会委员
（二）会议议题审议情况
序 审议
会议名称 会议时间 会议议题
号 结果
案》；
职报告的议案》；
案》；
使用情况的专项报告的议案》；
议案》；
第二届董事会 6.《关于公司 2024 年经营计划的议案》；
月 28 日
六次会议 际情况确认及 2024 年度日常性关联交易
预计的议案》；
评估报告的议案》；
合伙）2023 年度履职情况的评估报告的
议案》；
通合伙）2023 年度履行监督职责情况的
报告的议案》。
第二届董事会
月 29 日
七次会议
第二届董事会
月 30 日 议案》。
八次会议
第二届董事会
月 30 日
九次会议
第二届董事会
月 10 日 2.《关于变更会计师事务所的议案》。
十次会议
三、公司董事会审计委员会工作开展情况
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工
作细则》的规定，恪尽职守，认真履行董事会赋予的职责，按照监管机构和公司的要
求按时参加各种会议，研究和审议各项议案，并积极与公司管理层、外部审计师和公
司相关部门进行沟通，圆满完成以下各项工作：
（一）监督及评估外部审计机构工作
务机构已满八年，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔20234 号）相关规定，为加强审计工作统一管理和标准化要求，综合考虑公司业务
发展和未来审计的需要，通过公开竞争性谈判，并经第二届董事会审计委员会第十次
会议审议表决后，向董事会提议变更会计师事务所，聘请致同会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称致同）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一
年。
公司本年度聘用的外部审计机构致同会计师事务所具有从事相关证券业务的资
格，能够遵守执业准则，独立、专业地完成公司年度审计工作，审计报告具有较强的
公信力，在国内具有较高知名度，其能够为公司提供较全面周到的审计服务。
重大事项
在 2024 年度审计工作中，董事会审计委员会与致同就审计范围、审计计划、审
计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现存在除年报内容外的其他
应披露事项。
公司董事会审计委员会认为 2024 年度审计机构较好地完成了公司委托的各项工
作，自聘任以来能够遵循独立、客观、公正的职业准则。在审计工作中，深入实地调
查了解公司情况，并针对公司的实际情况提出了中肯的意见，在帮助公司加强风险防
范和提高管理水平等方面发挥了积极作用。
（二）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审核公司的定期报告，认为公司财务报告
真实、完整和准确地反映了公司的财务状况和经营成果，披露内容和程序合法合规。
公司董事会审计委员会在 2024 年度报告编制和披露过程中切实履行职责，与致
同会计师多次召开会议并进行了沟通：
内控审计安排、重点审计领域进行了沟通，明确了相关工作的完成时间。
行交流并及时掌握审计进展情况。
核，并向董事会提交审计报告的审核意见。
（三）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会关注公司内部审计工作，听取工作汇报，督促
内部审计部门严格执行审计计划。2024 年度内指导、监督公司执行《公司章程》及审
计相关制度。目前，公司内部审计工作运作有效，未发现内部审计工作存在重大问题
的情况。
（四）评估内部控制系统的有效性
指引等相关规范性文件中关于公司风险管理及内部控制系统有效性的相关要求，持续
开展内控体系建设，建立较为完善的内部控制体系和内部控制制度。公司严格按照风
险管理基本工作流程，开展风险管理工作，梳理各业务流程风险事件，评估公司面临
的风险，编写公司《2024 年度风险内控工作报告》《中国铁建重工集团股份有限公司
大重要风险管控方案》等报告方案，有针对性地制定管理策略和解决方案，进一步提
升风险管控水平。报告期内，董事会审计委员会听取了公司内部控制建设的相关汇报，
并对本年度内部控制进行了评价，评价过程中未发现与财务报告相关的重大内部控制
缺陷，也未发现与非财务报告相关重大内部控制缺陷，董事会审计委员会认为公司的
内部控制有效。
理准则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公
司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规范要求，忠实勤勉尽责，积极发挥专业
职能和监督作用，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计、风险内控管
理工作，维护公司和全体股东的合法权益，不断提升公司治理水平。
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