证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-010
林海股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次监事会7项议案均获通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达或电子邮件方式送交公司
全体监事。
（三）会议时间：2025 年 3 月 27 日；
会议召开方式：通讯方式。
（四）本次会议应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议，一致通过以下议案并形成决议：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
此议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
监事会意见：公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司 2024 年年度
报告公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。公司 2024 年年度报告
的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为；
具体内容请详见 2025 年 3 月 29 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司 2024 年年度报告摘要》及《公司 2024 年年度
报告》；此议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
监事会意见：公司提出的 2024 年度利润分配预案符合有关规定，体现了公
司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持
续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；
具体内容请详见 2025 年 3 月 29 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司 2024 年度利润分配预案公告》（公告编号：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
监事会意见：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公
正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、
决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；
具体内容请详见 2025 年 3 月 29 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司日常关联交易公告》（公告编号：2025-005）。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
监事会意见：结合公司目前经营业务的实际情况，公司建立了涵盖公司经营
管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控
制体系较为规范、完整。公司董事会关于 2024 年度内部控制的评价报告总体评
价是客观、准确的；
具体内容请详见 2025 年 3 月 29 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
监事会意见：公司本次计提减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，公允地
反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和经营情况；
具体内容请详见 2025 年 3 月 29 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》
（公
告编号：2025-006）。
职工监事朱华回避表决；同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；此议案尚需提交
公司股东大会审议。
特此公告。
林海股份有限公司监事会
? 报备文件
经与会监事签字确认的监事会决议
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